लगभग छह साल पहले जब अल जज़ीरा के छुपे हुए वीडियो ने साइप्रस के नागरिकता-निवेश कार्यक्रम को हिला दिया था, तब से अब तक इस तथाकथित 'गोल्डन पासपोर्ट' से जुड़ा पहला आपराधिक मुकदमा 20 अक्टूबर को निकोसिया असाइज़ कोर्ट में शुरू हो गया। दस आरोपियों — आठ व्यक्ति और दो कॉर्पोरेट संस्थाएं — पर रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे हैं। इनमें पूर्व परिवहन मंत्री मारिओस डेमेट्रियाडेस भी शामिल हैं, जो अब तक अभियोजन के तहत आने वाले सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। अभियोजकों का दावा है कि आरोपियों ने 2014 से 2020 के बीच कंबोडिया और चीन के अमीर आवेदकों के लिए त्वरित नागरिकता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया, जिसके बदले उन्हें कमीशन मिला। जांचकर्ताओं ने सैकड़ों पन्नों की आंतरिक पत्राचार, संपत्ति अनुबंध और बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं। बचाव पक्ष के वकीलों ने कई दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए हैं, यह तर्क देते हुए कि ये दस्तावेज उचित वारंट के बिना प्राप्त किए गए हैं। यह मुकदमा साइप्रस की उस कोशिश की अहम परीक्षा है जिसमें उसने नवंबर 2020 में यूरोपीय संघ के दबाव में पासपोर्ट योजना को समाप्त कर अपनी निवेश-आधारित प्रवासन नीति को सुधारने का प्रयास किया है। ब्रुसेल्स ने मार्च 2026 में उल्लंघन मामले को बंद कर दिया, लेकिन निवेश-आधारित आवास कार्यक्रमों पर निगरानी जारी रखी है। यदि दोषसिद्धि होती है तो निकोसिया का दावा मजबूत होगा कि उसने इस विवाद को समाप्त कर दिया है; वहीं बरी होने पर यह आलोचना फिर से उठ सकती है कि यह द्वीप अवैध पूंजी के लिए अभी भी आसान निशाना बना हुआ है। निजी ग्राहक सलाहकारों का कहना है कि इस मामले ने रियल एस्टेट बाजार में भी बेचैनी पैदा कर दी है। कई आरोपी बड़े विकास परियोजनाओं में शामिल थे, जिनकी विदेशी खरीदारों को इकाइयों की बिक्री अब जांच के दायरे में है। बैंकों ने विवादित पासपोर्ट फाइलों से जुड़े मॉर्गेज पोर्टफोलियो की कड़ी जांच शुरू कर दी है। कैटेगरी एफ स्थायी निवास मार्ग (पासपोर्ट के बाद का 'गोल्डन वीजा') के तहत कर्मचारियों को स्थानांतरित करने वाली बहुराष्ट्रीय मानव संसाधन टीमें नागरिक रजिस्ट्रेशन और प्रवासन विभाग से अतिरिक्त अनुपालन जांच की उम्मीद करें। वकीलों का अनुमान है कि अदालत की सुनवाई के मार्गदर्शन का इंतजार करते हुए अधिकारियों के कारण प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। अगली सुनवाई 3 नवंबर को गवाहों के बयान के साथ फिर से शुरू होगी।
स्रोत: Dialogos via Oulla.cy
