El escándalo del ‘Pasaporte Dorado’ llega a los tribunales: exministro y nueve personas más enfrentan juicio

Casi seis años después de que el video encubierto de Al Jazeera sacudiera el programa de ciudadanía por inversión de Chipre, el primer juicio penal relacionado con los llamados ‘pasaportes dorados’ comenzó el 20 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia de Nicosia. Diez acusados — ocho personas y dos entidades corporativas — enfrentan cargos que van desde soborno y abuso de poder hasta lavado de dinero. Entre ellos se encuentra el exministro de Transporte, Marios Demetriades, el funcionario de más alto rango procesado hasta ahora.

Los fiscales alegan que los acusados facilitaron la naturalización acelerada de solicitantes adinerados de Camboya y China a cambio de sobornos entre 2014 y 2020. Los investigadores han presentado cientos de páginas de correspondencia interna, contratos de propiedad y registros de transferencias bancarias. Los abogados defensores han señalado que impugnarán la admisibilidad de varios documentos, argumentando que fueron obtenidos sin las órdenes judiciales adecuadas.



El juicio representa una prueba crucial para los esfuerzos de Chipre por limpiar su legado en materia de migración por inversión, tras la eliminación del programa de pasaportes en noviembre de 2020 bajo presión de la UE. Bruselas cerró su caso de infracción en marzo de 2026, pero sigue vigilando los programas de residencia por inversión. Una condena reforzaría la afirmación de Nicosia de que ha dado un giro; una absolución podría reavivar las críticas de que la isla sigue siendo un blanco fácil para capital ilícito.

Asesores de clientes privados indican que el caso también está generando inquietud en el mercado inmobiliario. Varios acusados estuvieron involucrados en grandes proyectos de desarrollo cuyos ventas a compradores extranjeros ahora están bajo escrutinio. Los bancos han iniciado revisiones de diligencia debida más estrictas en las carteras hipotecarias vinculadas a expedientes de pasaportes cuestionados.

Los equipos multinacionales de recursos humanos que reubican personal bajo la vía de residencia permanente Categoría F (la ‘visa dorada’ posterior al pasaporte) deben anticipar controles adicionales de cumplimiento por parte del Departamento de Registro Civil y Migración. Los abogados esperan tiempos de procesamiento más largos mientras los funcionarios aguardan directrices derivadas del proceso judicial, que se reanudará el 3 de noviembre con la declaración de testigos.