Quase seis anos após o vídeo clandestino da Al Jazeera abalar o programa de cidadania por investimento de Chipre, o primeiro julgamento criminal relacionado aos chamados “passaportes dourados” começou no Tribunal de Primeira Instância de Nicósia em 20 de outubro. Dez réus — oito pessoas físicas e duas empresas — enfrentam acusações que vão desde suborno e abuso de poder até lavagem de dinheiro. Entre eles está o ex-ministro dos Transportes, Marios Demetriades, o funcionário de mais alto escalão a ser processado até agora.
Os promotores alegam que os acusados facilitaram a naturalização acelerada de candidatos abastados do Camboja e da China em troca de propinas entre 2014 e 2020. Investigadores apresentaram centenas de páginas de correspondências internas, contratos imobiliários e registros de transferências bancárias. Advogados de defesa indicaram que contestarão a admissibilidade de vários documentos, argumentando que foram obtidos sem mandados adequados.
![Escândalo do ‘Passaporte Dourado’ chega ao tribunal com ex-ministro e mais nove réus julgados]()
O julgamento é um teste crucial para os esforços de Chipre em limpar seu legado de migração por investimento, após a suspensão do programa de passaportes em novembro de 2020, sob pressão da União Europeia. Bruxelas encerrou seu processo de infração em março de 2026, mas continua monitorando os programas de residência por investimento. Uma condenação fortaleceria a alegação de Nicósia de que o país virou a página; uma absolvição poderia reavivar críticas de que a ilha ainda é um alvo fácil para capitais ilícitos.
Consultores de clientes privados afirmam que o caso também está causando apreensão no mercado imobiliário. Vários réus estiveram envolvidos em grandes projetos de desenvolvimento cujas vendas de unidades para compradores estrangeiros agora estão sob escrutínio. Bancos começaram a realizar revisões de diligência reforçada em carteiras de hipotecas vinculadas a arquivos de passaportes contestados. Equipes multinacionais de RH que realocam funcionários pelo caminho da residência permanente Categoria F (o “visto dourado” pós-passaporte) devem esperar verificações adicionais de conformidade por parte do Departamento de Registro Civil e Migração.
Advogados preveem tempos de processamento mais longos enquanto as autoridades aguardam orientações do andamento do julgamento, que deve ser retomado em 3 de novembro com o depoimento de testemunhas.
Os promotores alegam que os acusados facilitaram a naturalização acelerada de candidatos abastados do Camboja e da China em troca de propinas entre 2014 e 2020. Investigadores apresentaram centenas de páginas de correspondências internas, contratos imobiliários e registros de transferências bancárias. Advogados de defesa indicaram que contestarão a admissibilidade de vários documentos, argumentando que foram obtidos sem mandados adequados.
O julgamento é um teste crucial para os esforços de Chipre em limpar seu legado de migração por investimento, após a suspensão do programa de passaportes em novembro de 2020, sob pressão da União Europeia. Bruxelas encerrou seu processo de infração em março de 2026, mas continua monitorando os programas de residência por investimento. Uma condenação fortaleceria a alegação de Nicósia de que o país virou a página; uma absolvição poderia reavivar críticas de que a ilha ainda é um alvo fácil para capitais ilícitos.
Consultores de clientes privados afirmam que o caso também está causando apreensão no mercado imobiliário. Vários réus estiveram envolvidos em grandes projetos de desenvolvimento cujas vendas de unidades para compradores estrangeiros agora estão sob escrutínio. Bancos começaram a realizar revisões de diligência reforçada em carteiras de hipotecas vinculadas a arquivos de passaportes contestados. Equipes multinacionais de RH que realocam funcionários pelo caminho da residência permanente Categoria F (o “visto dourado” pós-passaporte) devem esperar verificações adicionais de conformidade por parte do Departamento de Registro Civil e Migração.
Advogados preveem tempos de processamento mais longos enquanto as autoridades aguardam orientações do andamento do julgamento, que deve ser retomado em 3 de novembro com o depoimento de testemunhas.
Fonte: Dialogos via Oulla.cy
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