Prawie sześć lat po tym, jak tajne nagranie Al Jazeery wstrząsnęło programem obywatelstwa przez inwestycje na Cyprze, 20 października przed Sądem Okręgowym w Nikozji rozpoczął się pierwszy proces karny związany z tzw. „złotymi paszportami”. Dziesięciu oskarżonych — ośmiu osób fizycznych i dwóch podmiotów korporacyjnych — stoi przed zarzutami od łapówkarstwa i nadużycia władzy po pranie brudnych pieniędzy. Wśród nich jest były minister transportu Marios Demetriades, najwyższy rangą urzędnik dotąd pociągnięty do odpowiedzialności. Prokuratura zarzuca, że oskarżeni ułatwiali szybkie nadawanie obywatelstwa zamożnym wnioskodawcom z Kambodży i Chin w zamian za łapówki w latach 2014–2020. Śledczy przedłożyli setki stron wewnętrznej korespondencji, umów nieruchomości oraz zapisów przelewów bankowych. Obrona zapowiedziała, że będzie kwestionować dopuszczalność części dokumentów, twierdząc, że zostały pozyskane bez odpowiednich nakazów. Proces jest kluczowym sprawdzianem dla wysiłków Cypru w oczyszczeniu spuścizny po programie inwestycyjnej migracji, który został zakończony w listopadzie 2020 roku pod presją UE. Bruksela zamknęła postępowanie w marcu 2026 roku, ale nadal monitoruje programy rezydencji przez inwestycje. Skazanie wzmocniłoby stanowisko Nikozji, że kraj odwrócił kartę; uniewinnienie mogłoby wznowić krytykę, że wyspa wciąż jest łatwym celem dla nielegalnego kapitału. Doradcy ds. klientów prywatnych zauważają, że sprawa wywołuje niepokój na rynku nieruchomości. Kilku oskarżonych było zaangażowanych w duże projekty deweloperskie, których sprzedaż jednostek zagranicznym nabywcom jest teraz poddawana kontroli. Banki rozpoczęły zaostrzone przeglądy due diligence portfeli hipotecznych powiązanych z kontrowersyjnymi aktami paszportowymi. Międzynarodowe zespoły HR, relokujące pracowników w ramach stałego pobytu kategorii F (tzw. „złota wiza” po programie paszportowym), powinny spodziewać się dodatkowych kontroli zgodności prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego i Migracji. Prawnicy przewidują wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków, podczas gdy urzędnicy czekają na wytyczne z toczącego się procesu, który ma być kontynuowany 3 listopada ze zeznaniami świadków.
Źródło: Dialogos via Oulla.cy
