เรื่องอื้อฉาว ‘พาสปอร์ตทองคำ’ ถึงศาล อดีตรัฐมนตรีและอีกเก้าคนถูกขึ้นศาล

เกือบหกปีหลังจากที่วิดีโอแอบถ่ายของ Al Jazeera สั่นสะเทือนโครงการสัญชาติผ่านการลงทุนของไซปรัส การพิจารณาคดีอาญาคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับที่เรียกว่า ‘พาสปอร์ตทองคำ’ เริ่มขึ้นที่ศาลนิคอสเซียเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม จำเลยสิบคน — แปดบุคคลและสองนิติบุคคล — ถูกตั้งข้อหาตั้งแต่การติดสินบนและการใช้อำนาจในทางมิชอบจนถึงการฟอกเงิน ในจำนวนนี้มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มารีออส เดเมเทรียเดส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดที่ถูกดำเนินคดี อัยการกล่าวหาว่าจำเลยช่วยเร่งกระบวนการให้สัญชาติแก่ผู้สมัครที่มีฐานะมั่งคั่งจากกัมพูชาและจีน แลกกับค่าคอมมิชชั่นระหว่างปี 2014 ถึง 2020 เจ้าหน้าที่สอบสวนได้ยื่นเอกสารภายในหลายร้อยหน้ารวมถึงสัญญาอสังหาริมทรัพย์และบันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร ทนายฝ่ายจำเลยระบุว่าจะคัดค้านความน่าเชื่อถือของเอกสารบางฉบับโดยอ้างว่าได้มาโดยไม่มีหมายค้นที่ถูกต้อง การพิจารณาคดีนี้เป็นบททดสอบสำคัญของความพยายามของไซปรัสในการทำความสะอาดมรดกการลงทุน-ย้ายถิ่นหลังจากยกเลิกโครงการพาสปอร์ตในเดือนพฤศจิกายน 2020 ภายใต้แรงกดดันจากสหภาพยุโรป บรัสเซลส์ปิดคดีละเมิดในเดือนมีนาคม 2026 แต่ยังคงติดตามโปรแกรมที่อยู่อาศัยผ่านการลงทุน การตัดสินว่ามีความผิดจะเสริมความเชื่อมั่นของนิคอสเซียว่าประเทศได้เปลี่ยนผ่านแล้ว ขณะที่การยกฟ้องอาจทำให้คำวิจารณ์ว่าเกาะนี้ยังคงเป็นเป้าหมายง่ายสำหรับเงินทุนผิดกฎหมายกลับมาอีกครั้ง ที่ปรึกษาด้านลูกค้ารายบุคคลกล่าวว่าคดีนี้ยังสร้างความกังวลในตลาดอสังหาริมทรัพย์ จำเลยหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งการขายยูนิตให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติกำลังถูกตรวจสอบ ธนาคารเริ่มตรวจสอบความรอบคอบเพิ่มขึ้นในพอร์ตสินเชื่อจำนองที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มพาสปอร์ตที่มีข้อพิพาท ทีมงาน HR ข้ามชาติที่ย้ายพนักงานภายใต้เส้นทางถิ่นที่อยู่ถาวรประเภท F (วีซ่าทองคำหลังพาสปอร์ต) ควรเตรียมรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติมจากกรมทะเบียนราษฎรและการย้ายถิ่น ทนายความคาดว่ากระบวนการจะใช้เวลานานขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่รอคำแนะนำจากการพิจารณาคดีซึ่งมีกำหนดจะกลับมาในวันที่ 3 พฤศจิกายนพร้อมการให้การของพยาน