Pada dini hari 3 Juli 2026, Kepolisian Federal Brasil melancarkan “Operasi Pertukaran,” dengan mengeksekusi 11 surat penangkapan dan 13 perintah penggeledahan di wilayah metropolitan São Paulo untuk membongkar dugaan skema pencucian uang senilai R$ 10 miliar (US$ 1,9 miliar) yang terkait dengan kelompok kriminal PCC. Aksi ini menyusul sanksi dari Departemen Keuangan AS sebelumnya pada pekan yang sama terhadap dua warga Brasil dan tiga perusahaan fiktif yang dituduh memindahkan hasil narkoba antara Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Afrika. Para penyidik menyatakan para tersangka menggunakan kombinasi penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar, transfer bank bernilai tinggi, dan pertukaran aset kripto untuk memulangkan dana yang kemudian membiayai properti mewah hingga kepemilikan pesawat sewaan. PF juga membekukan aset dan meminta kerja sama otoritas Amerika dan Panama untuk menyita rekening di luar negeri. Meski pada dasarnya merupakan kasus hukum pidana, penggerebekan ini berdampak pada mobilitas: jaringan tersebut diduga sering melakukan perjalanan lintas batas yang disamarkan sebagai kunjungan pengembangan bisnis untuk membenarkan pembelian valuta asing dalam jumlah besar. Petugas kepatuhan Brasil kini harus meninjau ulang tunjangan perjalanan bernilai tinggi, terutama yang melibatkan mitra AS, guna menghindari risiko sanksi sekunder. Perusahaan multinasional harus bersiap menghadapi pelaporan yang lebih ketat dari Bank Sentral terkait pengeluaran kartu kredit perusahaan di luar negeri serta pemeriksaan KYC tambahan saat staf mentransfer dana untuk relokasi. Penyedia layanan keuangan yang menangani paket ekspatriat korporat juga menghadapi pengawasan baru: sumber PF mengonfirmasi mereka berbagi data dengan COAF, unit intelijen keuangan Brasil, untuk mendeteksi pengeluaran harian yang mencurigakan dan kartu perjalanan prabayar. Tim hukum disarankan memperbarui pelatihan terkait hubungan antara daftar OFAC AS dan aturan anti-pencucian uang Brasil.
Sumber: Agência Brasil
