“ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน” จับเครือข่ายฟอกเงินที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2026 ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้เปิดปฏิบัติการ “Operation Exchange” ในช่วงรุ่งสาง ดำเนินการจับกุม 11 คนและออกหมายค้น 13 แห่งทั่วมหานครเซาเปาโล เพื่อปิดล้อมเครือข่ายฟอกเงินมูลค่า 10 พันล้านเรียล (ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรม PCC การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรชาวบราซิล 2 คนและบริษัทหน้ากาก 3 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินจากการค้ายาเสพติดระหว่างละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา

เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยใช้วิธีลักลอบนำเงินสดจำนวนมาก โอนเงินผ่านธนาคารมูลค่าสูง และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อส่งเงินกลับประเทศ ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรูหราและหุ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ ตำรวจสหพันธรัฐยังได้อายัดทรัพย์สินและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และปานามาในการยึดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ



แม้จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย แต่ปฏิบัติการนี้มีผลกระทบต่อการเดินทาง เนื่องจากกลุ่มนี้ใช้การเดินทางข้ามพรมแดนบ่อยครั้งในนามของการพัฒนาธุรกิจ เพื่ออ้างสิทธิ์ในการซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของบราซิลจึงต้องทบทวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางมูลค่าสูง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับพันธมิตรสหรัฐฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม

บริษัทข้ามชาติควรเตรียมพร้อมรับการรายงานที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) เพิ่มเติมเมื่อพนักงานโอนเงินเพื่อย้ายถิ่นฐาน ผู้ให้บริการทางการเงินที่ดูแลแพ็กเกจสำหรับพนักงานต่างประเทศก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นเช่นกัน โดยแหล่งข่าวจากตำรวจสหพันธรัฐยืนยันว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ COAF หน่วยข่าวกรองทางการเงินของบราซิล เพื่อจับตาการเบิกจ่ายเงินรายวันและบัตรเดินทางแบบเติมเงินที่ผิดปกติ ทีมกฎหมายควรปรับปรุงการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างรายชื่อ OFAC ของสหรัฐฯ กับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของบราซิลให้ทันสมัยอยู่เสมอ