"ऑपरेशन एक्सचेंज" अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा चिन्हित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को निशाना बनाता है।

3 जुलाई 2026 की सुबह ब्राजील की संघीय पुलिस ने "ऑपरेशन एक्सचेंज" शुरू किया, जिसमें साओ पाउलो के बड़े क्षेत्र में 11 गिरफ्तारी वारंट और 13 तलाशी आदेश जारी किए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य कथित रूप से PCC अपराधी समूह से जुड़े 10 अरब रियाल (1.9 अरब अमेरिकी डॉलर) के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को बंद करना था। इस कार्रवाई से पहले, अमेरिकी ट्रेजरी ने दो ब्राजीलियनों और तीन फ्रंट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जिन पर लैटिन अमेरिका, अमेरिका और अफ्रीका के बीच ड्रग्स की कमाई को स्थानांतरित करने का आरोप था। जांचकर्ताओं के अनुसार, संदिग्धों ने नकद तस्करी, उच्च मूल्य वाले बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो-एसेट स्वैप का इस्तेमाल कर धन को वापस लाया, जो बाद में लग्जरी रियल एस्टेट और चार्टर विमान के शेयरों में निवेश हुआ। संघीय पुलिस ने संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया है और अमेरिकी तथा पनामा की अधिकारियों से सहयोग मांगा है ताकि विदेशों में खातों को जब्त किया जा सके। यह मुख्य रूप से एक आपराधिक न्याय मामला है, लेकिन इस छापे का गतिशीलता पर भी असर है: यह गिरोह अक्सर सीमा पार यात्रा करता था, जिसे व्यापार विकास यात्राओं के रूप में छुपाया जाता था, ताकि बड़े विदेशी मुद्रा खरीद को जायज ठहराया जा सके। ब्राजील के अनुपालन अधिकारी अब उच्च मूल्य वाली यात्रा भत्तों की पुनः समीक्षा करें, खासकर जहां अमेरिकी साझेदार शामिल हों, ताकि द्वितीयक प्रतिबंधों से बचा जा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केंद्रीय बैंक से कंपनी क्रेडिट कार्ड के विदेशी खर्च पर कड़ी रिपोर्टिंग और कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण के समय अतिरिक्त KYC जांच की उम्मीद करनी चाहिए। कॉर्पोरेट प्रवास पैकेज के साथ काम करने वाले वित्तीय सेवा प्रदाताओं को भी नई जांच का सामना करना पड़ेगा: संघीय पुलिस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वे COAF, ब्राजील की वित्तीय खुफिया इकाई, के साथ डेटा साझा कर रहे हैं ताकि असामान्य दैनिक भत्ते और प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स की पहचान की जा सके। कानूनी टीमें अमेरिकी OFAC सूचियों और ब्राजील के मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के बीच संबंध पर प्रशिक्षण को अपडेट करें।