На світанку 3 липня 2026 року Федеральна поліція Бразилії розпочала «Операцію Обмін», здійснивши 11 ордерів на арешт та 13 обшуків у великому Сан-Паулу з метою ліквідації підозрюваної схеми відмивання коштів на суму 10 мільярдів реалів (1,9 мільярда доларів США), пов’язаної з кримінальним угрупованням PCC. Ця операція стала наслідком санкцій Міністерства фінансів США, введених раніше цього тижня проти двох бразильців та трьох підставних компаній, які, за звинуваченнями, переводили доходи від наркотрафіку між Латинською Америкою, США та Африкою. Слідчі повідомляють, що підозрювані використовували комбінацію контрабанди готівки, банківських переказів великої вартості та обміну криптоактивів для повернення коштів, які пізніше фінансували розкішну нерухомість і навіть частки в чартерних літаках. Федеральна поліція також заморозила активи та звернулася за співпрацею до американських і панамських правоохоронців для арешту рахунків за кордоном. Хоча це насамперед кримінальна справа, вона має наслідки для мобільності: угруповання нібито використовувало часті поїздки через кордон, маскуючи їх під бізнес-візити, щоб виправдати великі покупки валюти. Бразильським фахівцям із комплаєнсу тепер слід переглянути правила надання високовартісних відряджень, особливо за участі американських партнерів, щоб уникнути ризику вторинних санкцій. Міжнародні компанії мають очікувати посилення звітності перед Центральним банком щодо витрат за корпоративними кредитними картками за кордоном та додаткових перевірок KYC при переказах коштів для релокації співробітників. Постачальники фінансових послуг, які працюють із корпоративними пакетами для експатів, також опиняться під пильним контролем: джерела в Федеральній поліції підтвердили, що вони обмінюються даними з COAF, фінансовою розвідувальною службою Бразилії, для виявлення аномальних виплат добових та попередньо оплачених карток для подорожей. Юридичним командам рекомендується оновити навчальні матеріали щодо перетину списків OFAC США та бразильських правил протидії відмиванню коштів.
Джерело: Agência Brasil
