W operacji przeprowadzonej o świcie 3 lipca 2026 roku, Federalna Policja Brazylii rozpoczęła „Operację Wymiana”, realizując 11 nakazów aresztowania i 13 nakazów przeszukania na terenie Wielkiego São Paulo, mając na celu rozbicie rzekomego procederu prania pieniędzy o wartości 10 miliardów reali (1,9 miliarda dolarów) powiązanego z grupą przestępczą PCC. Działania te nastąpiły po sankcjach nałożonych przez amerykański Departament Skarbu na dwóch Brazylijczyków oraz trzy firmy-wydmuszki, oskarżone o transfery środków pochodzących z narkotyków między Ameryką Łacińską, USA i Afryką. Śledczy wskazują, że podejrzani wykorzystywali kombinację przemytu gotówki, wysokokwotowych przelewów bankowych oraz wymiany aktywów kryptowalutowych, by repatriować środki, które następnie finansowały luksusowe nieruchomości i udziały w czarterach samolotów. Federalna Policja zamroziła również aktywa i zwróciła się o współpracę do władz amerykańskich i panamskich w celu zajęcia kont zagranicznych. Choć jest to przede wszystkim sprawa kryminalna, ma ona także konsekwencje dla mobilności: grupa rzekomo wykorzystywała częste podróże transgraniczne – podszywane pod wizyty biznesowe – by uzasadnić duże zakupy walut obcych. Brazylijscy specjaliści ds. zgodności muszą teraz ponownie przeanalizować limity na wysokokosztowe podróże, zwłaszcza gdy zaangażowani są partnerzy z USA, aby uniknąć ryzyka sankcji wtórnych. Międzynarodowe korporacje powinny spodziewać się zaostrzonego raportowania do Banku Centralnego dotyczącego wydatków na firmowe karty kredytowe za granicą oraz dodatkowych kontroli KYC przy transferach środków na relokację pracowników. Dostawcy usług finansowych obsługujący pakiety dla ekspatów korporacyjnych również znajdą się pod nową lupą: źródła z PF potwierdzają, że dzielą się danymi z COAF, brazylijską jednostką wywiadu finansowego, aby wykrywać nietypowe wypłaty diety i przedpłacone karty podróżne. Zespoły prawne powinny zaktualizować szkolenia dotyczące powiązań między listami OFAC USA a brazylijskimi przepisami antyprania pieniędzy.
Źródło: Agência Brasil
