“Operatie Exchange” richt zich op witwasnetwerk dat door Amerikaanse sancties is aangewezen

Bij een inval in de vroege ochtend van 3 juli 2026 voerde de Braziliaanse Federale Politie “Operatie Exchange” uit, waarbij 11 arrestatiebevelen en 13 huiszoekingsbevelen werden uitgevoerd in de regio Groot-São Paulo. Dit was gericht op het ontmantelen van een vermeend witwasnetwerk ter waarde van 10 miljard Braziliaanse real (1,9 miljard dollar), gelinkt aan de criminele organisatie PCC. Deze actie volgde op sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën eerder die week tegen twee Brazilianen en drie schijnbedrijven die ervan verdacht worden drugsgelden te verplaatsen tussen Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Afrika. Onderzoekers melden dat de verdachten een combinatie gebruikten van het smokkelen van contant geld, grote bankoverschrijvingen en crypto-transacties om geld terug te sluizen, dat vervolgens werd geïnvesteerd in luxe vastgoed en zelfs aandelen in chartervliegtuigen. De Federale Politie bevroor ook activa en vroeg de medewerking van Amerikaanse en Panamese autoriteiten om buitenlandse rekeningen te bevriezen. Hoewel het vooral een strafrechtelijke zaak is, heeft de inval ook gevolgen voor mobiliteit: de bende maakte naar verluidt veel grensoverschrijdende reizen, vermomd als zakelijke bezoeken, om grote valutatransacties te rechtvaardigen. Braziliaanse compliance officers moeten nu reisvergoedingen voor hoge bedragen herzien, vooral wanneer Amerikaanse partners betrokken zijn, om risico’s op secundaire sancties te vermijden. Multinationals kunnen strengere rapportage-eisen van de Centrale Bank verwachten over uitgaven met zakelijke creditcards in het buitenland en extra KYC-controles bij het overmaken van geld voor verhuizingen. Financiële dienstverleners die werken met expatpakketten krijgen ook meer toezicht: bronnen binnen de Federale Politie bevestigen dat zij gegevens delen met COAF, de Braziliaanse financiële inlichtingeneenheid, om afwijkende dagvergoedingen en prepaid-reiskaarten te signaleren. Juridische teams dienen hun trainingen bij te werken over de raakvlakken tussen de Amerikaanse OFAC-lijsten en de Braziliaanse anti-witwasregelgeving.