Vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2026, Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động “Chiến dịch Trao đổi,” thực hiện 11 lệnh bắt giữ và 13 lệnh khám xét trên toàn khu vực lớn São Paulo nhằm triệt phá một đường dây rửa tiền trị giá khoảng 10 tỷ real Brazil (tương đương 1,9 tỷ USD) liên quan đến nhóm tội phạm PCC. Hành động này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Brazil và ba công ty bình phong bị cáo buộc chuyển tiền từ hoạt động buôn bán ma túy giữa Mỹ Latinh, Hoa Kỳ và châu Phi. Các nhà điều tra cho biết nghi phạm đã sử dụng nhiều phương thức như buôn lậu tiền mặt số lượng lớn, chuyển khoản ngân hàng giá trị cao và hoán đổi tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền về nước, sau đó dùng số tiền này để tài trợ cho bất động sản cao cấp và thậm chí mua cổ phần máy bay thuê bao. Cảnh sát Liên bang cũng đã phong tỏa tài sản và đề nghị hợp tác với các cơ quan Mỹ và Panama để phong tỏa các tài khoản ở nước ngoài. Mặc dù đây chủ yếu là một vụ án hình sự, nhưng cuộc đột kích cũng có tác động đến lĩnh vực di chuyển: đường dây này được cho là đã thực hiện nhiều chuyến đi xuyên biên giới thường xuyên, ngụy trang dưới hình thức các chuyến công tác phát triển kinh doanh để hợp thức hóa các giao dịch mua ngoại tệ lớn. Các nhân viên tuân thủ tại Brazil giờ đây phải xem xét lại các khoản chi đi lại giá trị cao, đặc biệt khi có sự tham gia của đối tác Mỹ, nhằm tránh rủi ro bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Các tập đoàn đa quốc gia nên chuẩn bị cho việc Ngân hàng Trung ương sẽ siết chặt báo cáo chi tiêu thẻ tín dụng công ty ở nước ngoài và tăng cường kiểm tra KYC khi nhân viên chuyển tiền cho việc di chuyển. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các gói hỗ trợ nhân viên nước ngoài cũng sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn: nguồn tin từ Cảnh sát Liên bang xác nhận họ đang chia sẻ dữ liệu với COAF, đơn vị tình báo tài chính của Brazil, để phát hiện các khoản chi tiêu per diem bất thường và thẻ du lịch trả trước. Các đội pháp lý cần cập nhật đào tạo về mối liên hệ giữa danh sách OFAC của Mỹ và quy định chống rửa tiền của Brazil.
Nguồn: Agência Brasil
