「オペレーション・エクスチェンジ」 米国制裁で摘発されたマネーロンダリングネットワークを標的に

2026年7月3日の早朝、ブラジル連邦警察は「オペレーション・エクスチェンジ」を発動し、サンパウロ大都市圏で11件の逮捕状と13件の家宅捜索令状を執行しました。これは、犯罪組織PCCに関連する約100億レアル（約19億米ドル）の資金洗浄疑惑を摘発するためのものです。今回の捜査は、同週初めに米財務省がラテンアメリカ、米国、アフリカ間で麻薬資金を移動させたとして、2人のブラジル人と3つのフロント企業に制裁を科したことを受けたものです。捜査当局によると、容疑者らは現金の密輸、高額な銀行送金、暗号資産の交換を組み合わせて資金を国外から国内に戻し、その資金は高級不動産やチャーター機のシェア購入に充てられていました。連邦警察は資産凍結も実施し、米国およびパナマ当局と連携して海外口座の差し押さえを進めています。



この摘発は主に刑事事件ですが、移動に関する影響も見逃せません。容疑者らは頻繁な国境越えを「事業開発の訪問」と偽り、大量の外貨購入を正当化していたとされています。ブラジルのコンプライアンス担当者は、特に米国の取引先が関与する場合、高額な出張手当の見直しを迫られ、二次的な制裁リスクを回避する必要があります。多国籍企業は、中央銀行による海外での法人クレジットカード利用報告の厳格化や、従業員の資金移動に関する追加の本人確認（KYC）チェックを想定すべきです。企業の海外駐在員向けサービスを提供する金融機関も、新たな監視対象となっており、連邦警察はブラジルの金融情報ユニット（COAF）と連携し、異常な日当支払いおよびプリペイド旅行カードの利用を監視しています。法務チームは、米国のOFAC制裁リストとブラジルの資金洗浄防止規制の交差点に関する研修を更新する必要があります。