Dalam operasi serbuan awal pagi pada 3 Julai 2026, Polis Persekutuan Brazil melancarkan "Operasi Pertukaran," melaksanakan 11 waran tangkap dan 13 perintah serbuan di seluruh kawasan Greater São Paulo untuk menumpaskan sindiket pengubahan wang haram bernilai kira-kira R$10 bilion (AS$1.9 bilion) yang dikaitkan dengan kumpulan jenayah PCC. Tindakan ini menyusuli sekatan Kementerian Kewangan AS awal minggu tersebut terhadap dua warga Brazil dan tiga syarikat depan yang didakwa menggerakkan hasil dadah antara Amerika Latin, Amerika Syarikat dan Afrika.
Penyiasat menyatakan suspek menggunakan gabungan penyeludupan wang tunai dalam jumlah besar, pemindahan bank bernilai tinggi dan pertukaran aset kripto untuk memulangkan dana yang kemudiannya membiayai hartanah mewah dan saham pesawat sewa. Polis Persekutuan juga membekukan aset dan meminta kerjasama pihak berkuasa Amerika dan Panama untuk menyita akaun luar negara.
![“Operasi Pertukaran” sasarkan rangkaian pengubahan wang haram yang dikenalpasti oleh sekatan AS]()
Walaupun ini adalah kisah keadilan jenayah, serbuan ini mempunyai implikasi mobiliti: sindiket tersebut didakwa menggunakan perjalanan rentas sempadan yang kerap—disamarkan sebagai lawatan pembangunan perniagaan—untuk membenarkan pembelian forex dalam jumlah besar. Pegawai pematuhan Brazil kini perlu menilai semula elaun perjalanan bernilai tinggi, terutamanya apabila melibatkan rakan kongsi AS, bagi mengelakkan pendedahan kepada sekatan sekunder.
Syarikat multinasional harus menjangkakan laporan yang lebih ketat dari Bank Pusat mengenai perbelanjaan kad kredit syarikat di luar negara dan pemeriksaan KYC tambahan apabila kakitangan memindahkan dana untuk perpindahan. Penyedia perkhidmatan kewangan yang mengendalikan pakej ekspatriat korporat juga berdepan pengawasan baru: sumber Polis Persekutuan mengesahkan mereka berkongsi data dengan COAF, unit risikan kewangan Brazil, untuk mengenal pasti pembayaran elaun harian luar biasa dan kad perjalanan prabayar.
Pasukan undang-undang disarankan mengemas kini latihan mengenai persilangan antara senarai OFAC AS dan peraturan anti-pengubahan wang haram Brazil.
Penyiasat menyatakan suspek menggunakan gabungan penyeludupan wang tunai dalam jumlah besar, pemindahan bank bernilai tinggi dan pertukaran aset kripto untuk memulangkan dana yang kemudiannya membiayai hartanah mewah dan saham pesawat sewa. Polis Persekutuan juga membekukan aset dan meminta kerjasama pihak berkuasa Amerika dan Panama untuk menyita akaun luar negara.
Walaupun ini adalah kisah keadilan jenayah, serbuan ini mempunyai implikasi mobiliti: sindiket tersebut didakwa menggunakan perjalanan rentas sempadan yang kerap—disamarkan sebagai lawatan pembangunan perniagaan—untuk membenarkan pembelian forex dalam jumlah besar. Pegawai pematuhan Brazil kini perlu menilai semula elaun perjalanan bernilai tinggi, terutamanya apabila melibatkan rakan kongsi AS, bagi mengelakkan pendedahan kepada sekatan sekunder.
Syarikat multinasional harus menjangkakan laporan yang lebih ketat dari Bank Pusat mengenai perbelanjaan kad kredit syarikat di luar negara dan pemeriksaan KYC tambahan apabila kakitangan memindahkan dana untuk perpindahan. Penyedia perkhidmatan kewangan yang mengendalikan pakej ekspatriat korporat juga berdepan pengawasan baru: sumber Polis Persekutuan mengesahkan mereka berkongsi data dengan COAF, unit risikan kewangan Brazil, untuk mengenal pasti pembayaran elaun harian luar biasa dan kad perjalanan prabayar.
Pasukan undang-undang disarankan mengemas kini latihan mengenai persilangan antara senarai OFAC AS dan peraturan anti-pengubahan wang haram Brazil.
Sumber: Agência Brasil
