L'Agenzia dei Servizi di Frontiera del Canada (CBSA) ha annunciato l'8 dicembre di aver inflitto una sanzione amministrativa di 36,9 milioni di dollari canadesi a un imprenditore dell'Ontario per non aver presentato le dichiarazioni di esportazione obbligatorie relative a oltre 2.300 veicoli usati spediti in Africa occidentale tra il 2019 e il 2023. L'indagine, condotta dal reparto Investigazioni Criminali della CBSA a Halifax, ha rivelato gravi irregolarità documentali dopo che perquisizioni a Londra, Ontario, hanno portato al sequestro di numerose fatture, registri elettronici e titoli di proprietà dei veicoli non compilati.
Secondo la legge doganale canadese, gli esportatori devono presentare una Dichiarazione di Esportazione Automatizzata (AED) tramite il sistema di Statistica Canada prima della partenza. Questo obbligo serve a prevenire furti, garantire il rispetto delle sanzioni e assicurare l’accuratezza dei dati commerciali. La CBSA definisce questo caso la sanzione più alta mai comminata per esportazione di veicoli, sottolineando il proprio impegno a “contrastare i reati transfrontalieri che minacciano la prosperità economica”.
![CBSA infligge una multa record di 36,9 milioni di CA$ a un esportatore dell'Ontario per spedizioni di veicoli non dichiarate]()
Per i professionisti della mobilità globale, questa vicenda rappresenta un monito: i dipartimenti aziendali che gestiscono il trasferimento di veicoli all’estero, o che si avvalgono di società di logistica terze, sono responsabili della correttezza delle dichiarazioni. La mancata conformità può comportare multe fino a 25.000 dollari canadesi per ogni infrazione e il sequestro delle merci.
Gli esperti di conformità commerciale raccomandano agli esportatori di: (1) effettuare controlli regolari su spedizionieri e agenti doganali; (2) verificare che i numeri di identificazione veicolo (VIN) corrispondano ai documenti di esportazione; (3) conservare copie elettroniche per sei anni, come previsto dalle norme di audit della CBSA. L’agenzia precisa che ulteriori azioni penali potrebbero essere avviate in seguito alla revisione da parte della Procura.
Sebbene la sanzione non riguardi i viaggiatori passeggeri, essa evidenzia la rigorosa attività di controllo della CBSA nei porti marittimi e terrestri, un segnale importante per le aziende i cui programmi di mobilità includono importazioni o esportazioni temporanee di veicoli legate a trasferimenti transfrontalieri.
Secondo la legge doganale canadese, gli esportatori devono presentare una Dichiarazione di Esportazione Automatizzata (AED) tramite il sistema di Statistica Canada prima della partenza. Questo obbligo serve a prevenire furti, garantire il rispetto delle sanzioni e assicurare l’accuratezza dei dati commerciali. La CBSA definisce questo caso la sanzione più alta mai comminata per esportazione di veicoli, sottolineando il proprio impegno a “contrastare i reati transfrontalieri che minacciano la prosperità economica”.
Per i professionisti della mobilità globale, questa vicenda rappresenta un monito: i dipartimenti aziendali che gestiscono il trasferimento di veicoli all’estero, o che si avvalgono di società di logistica terze, sono responsabili della correttezza delle dichiarazioni. La mancata conformità può comportare multe fino a 25.000 dollari canadesi per ogni infrazione e il sequestro delle merci.
Gli esperti di conformità commerciale raccomandano agli esportatori di: (1) effettuare controlli regolari su spedizionieri e agenti doganali; (2) verificare che i numeri di identificazione veicolo (VIN) corrispondano ai documenti di esportazione; (3) conservare copie elettroniche per sei anni, come previsto dalle norme di audit della CBSA. L’agenzia precisa che ulteriori azioni penali potrebbero essere avviate in seguito alla revisione da parte della Procura.
Sebbene la sanzione non riguardi i viaggiatori passeggeri, essa evidenzia la rigorosa attività di controllo della CBSA nei porti marittimi e terrestri, un segnale importante per le aziende i cui programmi di mobilità includono importazioni o esportazioni temporanee di veicoli legate a trasferimenti transfrontalieri.
