CBSA、オンタリオの輸出業者に対し未申告車両輸送で過去最高の3,690万カナダドルの罰金を課す

カナダ国境サービス庁（CBSA）は12月8日、2019年から2023年にかけて西アフリカへ輸出された2,300台以上の中古車について、必須の輸出申告を怠ったオンタリオ州の事業者に対し、3,690万カナダドルの行政罰金を科したと発表しました。ハリファックスのCBSA刑事捜査部門が主導した調査では、オンタリオ州ロンドンでの捜索令状執行により、多数の請求書、電子記録、未記入の車両登録証が押収され、書類の不正が明らかになりました。

カナダの関税法に基づき、輸出業者は出発前に統計局のシステムを通じて自動輸出申告（AED）を提出する義務があります。この制度は盗難防止、制裁措置の履行、貿易データの正確性を支えるものです。CBSAは今回のケースが過去最大の車両輸出に関する罰金事例であり、「経済的繁栄を脅かす国境を越えた違反行為の抑止に注力している」ことを示すものだと強調しています。



グローバルモビリティの専門家にとって、この事例は重要な教訓です。企業の移転部門が海外へ車両を移動させる場合や、第三者物流業者を利用する場合でも、正確な申告責任は企業にあります。違反すると1件あたり最大2万5,000カナダドルの罰金や貨物の押収が科される可能性があります。

貿易コンプライアンスの専門家は、輸出業者に対し、（1）貨物運送業者や通関業者の定期的な監査、（2）車両識別番号（VIN）と輸出書類の照合、（3）CBSAの監査規則に基づく6年間の電子データ保存を推奨しています。なお、検察当局の審査を経て、さらなる刑事告発の可能性もあるとCBSAは述べています。

今回の罰金は旅客輸送には関係しませんが、海上および陸上の国境検問所でのCBSAの厳格な取り締まり姿勢を示す重要なシグナルであり、国境を越える一時的な車両輸出入を含む企業のモビリティプログラムにとっても注目すべき事例です。