CBSA legt recordboete van CA$36,9 miljoen op aan exporteur uit Ontario voor niet-aangegeven voertuigzendingen

De Canada Border Services Agency (CBSA) maakte op 8 december bekend dat zij een administratieve boete van 36,9 miljoen Canadese dollar heeft opgelegd aan een ondernemer uit Ontario. Deze ondernemer heeft nagelaten verplichte exportaangiften in te dienen voor meer dan 2.300 gebruikte voertuigen die tussen 2019 en 2023 naar West-Afrika werden verscheept. Het onderzoek, geleid door de CBSA Criminal Investigations in Halifax, bracht uitgebreide onregelmatigheden in de administratie aan het licht nadat huiszoekingsbevelen in London, Ontario, grote hoeveelheden facturen, elektronische gegevens en blanco kentekenbewijzen opleverden.

Volgens de Canadese Douanewet moeten exporteurs vóór vertrek een geautomatiseerde exportaangifte (AED) indienen via het systeem van Statistics Canada. Deze verplichting ondersteunt diefstalpreventie, handhaving van sancties en de nauwkeurigheid van handelsgegevens. De CBSA noemt deze zaak de grootste boete ooit opgelegd voor voertuigexport en benadrukt hiermee haar inzet om grensoverschrijdende overtredingen die de economische welvaart bedreigen, tegen te gaan.



Voor professionals in wereldwijde mobiliteit is deze zaak een waarschuwing: afdelingen die bedrijfsvoertuigen naar het buitenland verplaatsen of gebruikmaken van logistieke derden, blijven verantwoordelijk voor correcte aangiften. Het niet naleven hiervan kan leiden tot boetes tot 25.000 Canadese dollar per overtreding en inbeslagname van goederen.

Adviseurs op het gebied van handelsnaleving raden exporteurs aan: (1) regelmatig audits uit te voeren bij expediteurs en douane-expediteurs; (2) te controleren of de voertuigidentificatienummers (VIN) overeenkomen met de exportdocumenten; en (3) elektronische back-ups minimaal zes jaar te bewaren, zoals vereist door de CBSA-auditregels. De instantie laat weten dat verdere strafrechtelijke vervolging nog mogelijk is, afhankelijk van de beoordeling door het Openbaar Ministerie.

Hoewel de boete niet betrekking heeft op passagiersvervoer, onderstreept deze zaak de handhavingsstrategie van de CBSA bij zee- en landgrensovergangen – een belangrijk signaal voor bedrijven met mobiliteitsprogramma’s die tijdelijke voertuigimporten of -exporten koppelen aan grensoverschrijdende opdrachten.