DFAT نے حالیہ ایرانی مہاجرین کی جانب سے بڑے فنڈز کی منتقلی پر پابندیوں کے خطرے کی وارننگ جاری کردی

3 مارچ 2026 کو آسٹریلین سنکشنز آفس (ASO)، جو محکمہ خارجہ و تجارت کا حصہ ہے، نے بینکوں، ریمیٹنس فراہم کنندگان اور ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندگان کو ایک دو صفحوں پر مشتمل مشاورتی نوٹ جاری کیا ہے جس میں ایران سے براہِ راست یا بالواسطہ منسلک آمدنی میں اچانک اضافے کی وارننگ دی گئی ہے۔ نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ تنازعات والے علاقوں سے سرمایہ کی منتقلی پیچیدہ ادائیگی چینز کے ذریعے ہو رہی ہے جو متحدہ عرب امارات، ترکی اور ملائیشیا سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا پہنچتی ہے۔ اس میں خطرے کی نشان دہی کے لیے ایسے اشارے شامل ہیں جیسے ایرانی ویزہ ہولڈرز کی آمد کے فوراً بعد بڑی منتقلیاں، رپورٹنگ حد سے کم لیکن متعدد ادائیگیاں، پراپرٹی خریدنے کے لیے ٹرسٹ یا شیل کمپنیوں کا استعمال، اور کرپٹو کرنسی کو تیزی سے آسٹریلین ڈالر میں تبدیل کرنا۔ مالیاتی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جغرافیائی خطرے کے ماڈلز کو دوبارہ ترتیب دیں، مخصوص لین دین کی نگرانی کے قواعد بنائیں اور سیاسی طور پر حساس افراد اور اعلیٰ مالیت کے مہاجرین کے لیے سخت جانچ پڑتال کریں، خاص طور پر ان علاقوں سے جو زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ مشورہ قانون کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ایران پر آسٹریلیا کی خودمختار پابندیوں کی خلاف ورزی پر 10 سال تک قید اور لین دین کی مالیت کے مطابق جرمانے ہو سکتے ہیں۔ عالمی نقل و حرکت کے مینیجرز کے لیے یہ نوٹ یاد دہانی ہے کہ ملازمین کے لیے دی جانے والی ریلوکیشن پیکجز، جن میں پراپرٹی کی خریداری کی واپسی یا تنخواہ کی پیشگی ادائیگی شامل ہے، اضافی جانچ کا باعث بن سکتی ہے اگر ملازم کے ایرانی تعلقات ہوں۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ پے رول اور خزانہ ٹیموں کے ساتھ رابطہ رکھیں تاکہ منتقل کیے گئے عملے کو جائز ادائیگیاں بروقت مل سکیں اور عملے کو ممکنہ بینک سوالات کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ یہ مشاورتی نوٹ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بڑھنے کے دوران جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ایرانی شہری تیز رفتار آسٹریلین ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ASO کا کہنا ہے کہ اگر مالی جرائم کی اقسام میں تبدیلی آئے تو مزید شعبہ وار رہنمائی فراہم کی جائے گی۔