2026년 3월 3일, 호주 외교통상부 산하 호주 제재국(ASO)은 은행, 송금업체 및 가상자산 서비스 제공업체에 이란과 직간접적으로 연관된 자금 유입 급증에 대해 경고하는 2페이지 분량의 권고문을 발표했습니다. 이 권고문은 분쟁 지역에서의 자본 유출이 아랍에미리트, 터키, 말레이시아를 경유해 호주로 들어오는 복잡한 결제 경로를 형성하고 있음을 지적합니다. 주요 위험 신호로는 이란 비자 소지자의 도착 직후 대규모 송금, 신고 기준 이하의 다단계 결제, 신탁이나 페이퍼컴퍼니를 통한 부동산 매입, 가상화폐의 호주 달러로의 신속한 전환 등이 포함됩니다. 금융기관들은 지리적 위험 모델을 재조정하고, 목표 거래 모니터링 규칙을 설정하며, 고위 정치인 및 고액 자산 이주자에 대해 강화된 실사 절차를 적용할 것을 권고받고 있습니다. 이 권고문은 법적 구속력은 없으나, 호주의 이란 독자 제재를 위반할 경우 최대 10년 징역과 거래 금액에 상응하는 벌금이 부과될 수 있습니다. 글로벌 모빌리티 담당자들에게는 이란과 연관된 직원의 이주 패키지—부동산 구매 환급이나 급여 선지급 포함—가 추가 심사를 촉발할 수 있음을 상기시키는 시기적절한 안내입니다. 기업은 급여 및 재무팀과 협력해 합법적인 이주 직원 지급이 지연되지 않도록 하고, 직원들에게 은행 문의 가능성에 대해 사전 안내해야 합니다. 이번 권고는 중동 지역 긴장이 고조되는 가운데 발표되었으며, 일부 이란 국적자가 호주 비자 신속 발급을 요청한다는 보도에 이어 나왔습니다. ASO는 금융 범죄 유형이 진화할 경우 추가 부문별 지침을 제공할 예정이라고 밝혔습니다.
