МЗС оприлюднило попередження про ризики санкцій при великих переказах коштів від нещодавніх іранських мігрантів

3 березня 2026 року Офіс санкцій Австралії (ASO) при Департаменті закордонних справ і торгівлі оприлюднив двосторінкову консультаційну записку, в якій попереджає банки, операторів грошових переказів та постачальників послуг з віртуальних активів про різке зростання надходжень коштів, пов’язаних безпосередньо чи опосередковано з Іраном. У записці наголошується, що виведення капіталу з зон конфлікту створює складні платіжні ланцюги, які проходять через ОАЕ, Туреччину та Малайзію, перш ніж потрапити до Австралії. Вказуються «червоні прапорці», такі як великі перекази одразу після прибуття власників іранських віз, багаторівневі платежі трохи нижче порогів звітування, використання трастів або фіктивних компаній для купівлі нерухомості, а також швидке конвертування криптовалюти в австралійські долари. Фінансові установи закликають переглянути моделі географічних ризиків, встановити цільові правила моніторингу транзакцій і застосовувати посилену перевірку політично значущих осіб та заможних мігрантів із юрисдикцій із високим ризиком. Хоча ця консультація має рекомендаційний характер, а не є законом, недотримання автономних санкцій Австралії щодо Ірану може призвести до кримінальної відповідальності — до 10 років ув’язнення та штрафів, що відповідають сумі транзакції. Для менеджерів із глобальної мобільності ця записка є своєчасним нагадуванням, що пакети релокації — включно з відшкодуванням вартості нерухомості або авансами на зарплату — можуть викликати додаткову перевірку, якщо працівник має іранські зв’язки. Компаніям рекомендується тісно співпрацювати з відділами зарплат і казначейства, щоб забезпечити своєчасні легітимні платежі працівникам, які переїжджають, а також інформувати персонал про можливі запити з боку банків. Ця консультація з’явилася на тлі загострення напруженості на Близькому Сході та після повідомлень про те, що деякі громадяни Ірану прагнуть прискореного отримання австралійських віз. ASO повідомляє, що у разі розвитку нових схем фінансових злочинів буде оприлюднено додаткові галузеві рекомендації.