DFAT waarschuwt voor sanctierisico bij grote geldtransfers door recente Iraanse migranten

Op 3 maart 2026 heeft het Australian Sanctions Office (ASO) binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel een tweepagina’s tellende waarschuwing uitgegeven aan banken, geldtransferdiensten en aanbieders van virtuele-activadiensten over een toename van inkomende gelden die direct of indirect verband houden met Iran. In de nota wordt benadrukt dat kapitaalvlucht uit conflictgebieden leidt tot complexe betalingsketens via de VAE, Turkije en Maleisië voordat het geld in Australië aankomt. Er worden waarschuwingssignalen genoemd, zoals grote overboekingen kort na aankomst door Iraanse visumhouders, gelaagde betalingen net onder de meldingsdrempels, het gebruik van trusts of brievenbusfirma’s voor vastgoedkoop, en snelle omzetting van cryptocurrency in Australische dollars. Financiële instellingen worden aangespoord hun geografische risicomodellen aan te passen, gerichte transactiemonitoring in te stellen en extra due diligence toe te passen bij politiek prominente personen en vermogende migranten uit risicogebieden. Hoewel de waarschuwing richtlijnen bevat en geen wet is, kan het niet naleven van Australië’s autonome sancties tegen Iran leiden tot strafrechtelijke vervolging met gevangenisstraffen tot 10 jaar en boetes die kunnen oplopen tot de waarde van de transactie. Voor managers van wereldwijde mobiliteit is dit een belangrijke herinnering dat verhuispakketten – inclusief vergoede vastgoedkoop of salarisvoorschotten – extra screening kunnen vereisen als de werknemer banden met Iran heeft. Bedrijven wordt aangeraden samen te werken met salaris- en treasuryteams om te zorgen dat legitieme betalingen aan verhuisde medewerkers niet vertragen en dat medewerkers worden geïnformeerd over mogelijke vragen van banken. De waarschuwing komt te midden van toenemende spanningen in het Midden-Oosten en volgt op berichten dat sommige Iraanse staatsburgers versneld Australische visa aanvragen. Het ASO meldt dat er aanvullende sectorgerichte richtlijnen zullen volgen als de methoden van financiële criminaliteit veranderen.