Ngày 3 tháng 3 năm 2026, Văn phòng Trừng phạt Úc (ASO) thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại đã phát hành một thông báo tư vấn dài hai trang cảnh báo các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về sự gia tăng đột biến các khoản tiền gửi vào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Iran. Thông báo nhấn mạnh rằng dòng vốn chạy trốn khỏi các vùng xung đột đang tạo ra các chuỗi thanh toán phức tạp, được chuyển qua UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia trước khi đến Úc. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm các khoản chuyển tiền lớn ngay sau khi người giữ visa Iran đến, các khoản thanh toán nhiều lớp dưới ngưỡng báo cáo, việc sử dụng các quỹ tín thác hoặc công ty bình phong để mua bất động sản, và việc chuyển đổi nhanh chóng tiền điện tử sang đô la Úc. Các tổ chức tài chính được khuyến nghị điều chỉnh lại mô hình rủi ro theo địa lý, thiết lập các quy tắc giám sát giao dịch mục tiêu và áp dụng thẩm định nâng cao đối với những người có liên quan chính trị và người di cư có tài sản lớn từ các khu vực rủi ro cao. Mặc dù đây chỉ là hướng dẫn chứ không phải luật, việc không tuân thủ các biện pháp trừng phạt tự chủ của Úc đối với Iran có thể dẫn đến hình phạt hình sự lên đến 10 năm tù và các khoản phạt tương ứng với giá trị giao dịch. Đối với các nhà quản lý di chuyển toàn cầu, thông báo này là lời nhắc nhở kịp thời rằng các gói hỗ trợ di chuyển—bao gồm hoàn trả chi phí mua bất động sản hoặc ứng trước lương—có thể kích hoạt kiểm tra bổ sung nếu nhân viên có liên hệ với Iran. Các công ty nên phối hợp với bộ phận trả lương và tài chính để đảm bảo các khoản thanh toán hợp pháp cho nhân viên chuyển đến không bị trì hoãn và nhân viên được thông báo về khả năng ngân hàng sẽ có thắc mắc. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sau các báo cáo cho thấy một số công dân Iran đang tìm cách xin visa Úc nhanh hơn. ASO cho biết sẽ có thêm hướng dẫn chuyên ngành nếu các mô hình tội phạm tài chính phát triển.
