2026年3月3日，澳大利亚外交贸易部下属的澳大利亚制裁办公室（ASO）发布了一份两页的警示通知，提醒银行、汇款服务提供商及虚拟资产服务商注意与伊朗直接或间接相关的资金流入激增。通知指出，来自冲突地区的资本外逃通过阿联酋、土耳其和马来西亚等复杂支付链条，最终流入澳大利亚。警示中列出了多项风险信号，包括伊朗签证持有人抵达后不久的大额转账、低于报告门槛的分层支付、利用信托或空壳公司购置房产，以及加密货币迅速兑换成澳元等。金融机构被敦促重新调整地理风险模型，设定针对性交易监控规则，并对政治敏感人物及来自高风险地区的高净值移民实施加强尽职调查。尽管该通知属于指导性文件而非法律，但若违反澳大利亚对伊朗的自主制裁，可能面临最高10年监禁及按交易金额计算的罚款。对于全球流动管理者而言，此通知提醒搬迁福利（包括报销的房产购买或工资预支）若涉及伊朗相关人员，可能需额外审查。企业应与薪资及财务团队密切配合，确保合法支付及时到账，并提前告知员工可能面临的银行询问。此警示发布之际，中东局势紧张，且有报道称部分伊朗公民正寻求加快澳大利亚签证申请。ASO表示，若金融犯罪模式发生变化，将陆续发布更具针对性的行业指导。
