DFAT emite alerta sobre riscos de sanções em grandes transferências de fundos por migrantes iranianos recentes

Em 3 de março de 2026, o Escritório de Sanções Australiano (ASO), vinculado ao Departamento de Relações Exteriores e Comércio, divulgou uma nota de orientação de duas páginas alertando bancos, provedores de remessas e prestadores de serviços de ativos virtuais sobre um aumento nos fundos recebidos, direta ou indiretamente ligados ao Irã. A nota destaca que a fuga de capitais de zonas de conflito está gerando cadeias complexas de pagamentos, que passam pelos Emirados Árabes Unidos, Turquia e Malásia antes de chegar à Austrália. São apontados sinais de alerta, como grandes transferências logo após a chegada de portadores de visto iraniano, pagamentos em camadas logo abaixo dos limites de reporte, uso de trusts ou empresas de fachada para compra de imóveis e rápida conversão de criptomoedas em dólares australianos. As instituições financeiras são orientadas a recalibrar seus modelos de risco geográfico, estabelecer regras específicas para monitoramento de transações e aplicar diligência reforçada a pessoas politicamente expostas e migrantes de alto patrimônio oriundos de jurisdições de alto risco. Embora a orientação não tenha força de lei, o descumprimento das sanções autônomas da Austrália contra o Irã pode acarretar penas criminais de até 10 anos de prisão e multas proporcionais ao valor da transação. Para gestores de mobilidade global, a nota serve como um alerta para que pacotes de realocação — incluindo reembolso de compra de imóveis ou adiantamentos salariais — possam exigir triagem adicional caso o colaborador tenha vínculos iranianos. As empresas devem coordenar com as equipes de folha de pagamento e tesouraria para garantir que pagamentos legítimos a funcionários realocados não sejam atrasados e que os colaboradores estejam preparados para possíveis questionamentos bancários. A orientação surge em meio a tensões crescentes no Oriente Médio e após relatos de que alguns cidadãos iranianos buscam vistos australianos com prioridade. O ASO informa que novas orientações específicas para setores serão divulgadas caso os padrões de crimes financeiros evoluam.