DFAT warnt vor Sanktionen bei großen Geldtransfers von kürzlich eingereisten iranischen Migranten

Am 3. März 2026 veröffentlichte das Australian Sanctions Office (ASO) im Außenministerium eine zweiseitige Warnung an Banken, Geldtransferdienste und Anbieter virtueller Vermögenswerte. Darin wird vor einem Anstieg eingehender Gelder gewarnt, die direkt oder indirekt mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Mitteilung hebt hervor, dass Kapitalflucht aus Konfliktgebieten komplexe Zahlungswege über die VAE, die Türkei und Malaysia nimmt, bevor die Gelder in Australien ankommen. Als Warnzeichen werden unter anderem große Überweisungen kurz nach der Ankunft iranischer Visuminhaber, gestaffelte Zahlungen knapp unter den Meldegrenzen, der Einsatz von Trusts oder Briefkastenfirmen zum Immobilienkauf sowie die schnelle Umwandlung von Kryptowährungen in australische Dollar genannt. Finanzinstitute werden aufgefordert, ihre geografischen Risikomodelle anzupassen, gezielte Transaktionsüberwachungsregeln einzuführen und eine verstärkte Sorgfaltspflicht bei politisch exponierten Personen sowie vermögenden Migranten aus Hochrisikogebieten anzuwenden. Obwohl die Warnung keine gesetzliche Vorschrift darstellt, kann die Nichteinhaltung der autonomen australischen Sanktionen gegen den Iran strafrechtliche Konsequenzen mit bis zu zehn Jahren Haft und Geldstrafen in Höhe des Transaktionswerts nach sich ziehen. Für Manager im Bereich globale Mobilität ist die Mitteilung eine wichtige Erinnerung, dass Umzugspakete – einschließlich erstatteter Immobilienkäufe oder Gehaltsvorschüsse – zusätzliche Prüfungen auslösen können, wenn Mitarbeiter iranische Verbindungen haben. Unternehmen sollten eng mit Lohn- und Finanzabteilungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass legitime Zahlungen an umgesiedelte Mitarbeiter nicht verzögert werden und die Mitarbeiter auf mögliche Rückfragen der Banken vorbereitet sind. Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen im Nahen Osten und Berichten, dass einige iranische Staatsangehörige beschleunigte australische Visa beantragen. Das ASO kündigt an, bei Weiterentwicklung der Finanzkriminalitätsmuster branchenspezifische Leitlinien nachzureichen.