Pada 3 Maret 2026, Kantor Sanksi Australia (ASO) di bawah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengeluarkan catatan peringatan dua halaman yang ditujukan kepada bank, penyedia layanan pengiriman uang, dan penyedia layanan aset virtual mengenai lonjakan dana masuk yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Iran. Catatan tersebut menyoroti bahwa pengalihan modal dari zona konflik menghasilkan rantai pembayaran kompleks yang melewati Uni Emirat Arab, Turki, dan Malaysia sebelum masuk ke Australia.
Beberapa indikator risiko yang diwaspadai meliputi transfer besar segera setelah kedatangan pemegang visa Iran, pembayaran berlapis yang berada tepat di bawah ambang pelaporan, penggunaan trust atau perusahaan cangkang untuk membeli properti, serta konversi cepat mata uang kripto ke dolar Australia. Lembaga keuangan didorong untuk menyesuaikan model risiko geografis, menetapkan aturan pemantauan transaksi yang terfokus, dan menerapkan pemeriksaan lebih ketat terhadap orang-orang yang memiliki eksposur politik serta migran berpenghasilan tinggi dari wilayah berisiko tinggi.
![DFAT keluarkan peringatan risiko sanksi terkait transfer dana besar oleh migran Iran baru-baru ini]()
Meskipun catatan ini bersifat panduan dan bukan hukum, ketidakpatuhan terhadap sanksi otonom Australia terhadap Iran dapat berujung pada hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda yang disesuaikan dengan nilai transaksi. Bagi manajer mobilitas global, catatan ini menjadi pengingat penting bahwa paket relokasi—termasuk pembelian properti yang diganti biaya atau uang muka gaji—mungkin memicu pemeriksaan tambahan jika karyawan memiliki hubungan dengan Iran. Perusahaan disarankan untuk berkoordinasi dengan tim penggajian dan keuangan agar pembayaran sah kepada staf yang direlokasi tidak tertunda dan agar staf diberi informasi mengenai kemungkinan pertanyaan dari bank.
Peringatan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah dan menyusul laporan bahwa beberapa warga Iran sedang mengajukan visa Australia dengan proses dipercepat. ASO menyatakan akan mengeluarkan panduan sektoral lebih lanjut jika pola kejahatan keuangan berkembang.
Beberapa indikator risiko yang diwaspadai meliputi transfer besar segera setelah kedatangan pemegang visa Iran, pembayaran berlapis yang berada tepat di bawah ambang pelaporan, penggunaan trust atau perusahaan cangkang untuk membeli properti, serta konversi cepat mata uang kripto ke dolar Australia. Lembaga keuangan didorong untuk menyesuaikan model risiko geografis, menetapkan aturan pemantauan transaksi yang terfokus, dan menerapkan pemeriksaan lebih ketat terhadap orang-orang yang memiliki eksposur politik serta migran berpenghasilan tinggi dari wilayah berisiko tinggi.
Meskipun catatan ini bersifat panduan dan bukan hukum, ketidakpatuhan terhadap sanksi otonom Australia terhadap Iran dapat berujung pada hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda yang disesuaikan dengan nilai transaksi. Bagi manajer mobilitas global, catatan ini menjadi pengingat penting bahwa paket relokasi—termasuk pembelian properti yang diganti biaya atau uang muka gaji—mungkin memicu pemeriksaan tambahan jika karyawan memiliki hubungan dengan Iran. Perusahaan disarankan untuk berkoordinasi dengan tim penggajian dan keuangan agar pembayaran sah kepada staf yang direlokasi tidak tertunda dan agar staf diberi informasi mengenai kemungkinan pertanyaan dari bank.
Peringatan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah dan menyusul laporan bahwa beberapa warga Iran sedang mengajukan visa Australia dengan proses dipercepat. ASO menyatakan akan mengeluarkan panduan sektoral lebih lanjut jika pola kejahatan keuangan berkembang.
