DFAT ने हाल ही में ईरानी प्रवासियों द्वारा बड़े धन हस्तांतरणों पर प्रतिबंध जोखिम सलाह जारी की

3 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंध कार्यालय (ASO), जो विदेश मामलों और व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है, ने बैंकों, रेमिटेंस प्रदाताओं और वर्चुअल-एसेट सेवा प्रदाताओं को एक दो-पृष्ठीय सलाह नोट जारी किया है। इस नोट में ईरान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इनबाउंड फंड्स में अचानक वृद्धि के बारे में चेतावनी दी गई है। नोट में बताया गया है कि संघर्ष क्षेत्रों से पूंजी पलायन जटिल भुगतान श्रृंखलाओं के माध्यम से यूएई, तुर्की और मलेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है। इसमें कुछ रेड-फ्लैग संकेतों को भी उजागर किया गया है, जैसे ईरानी वीजा धारकों द्वारा आगमन के तुरंत बाद बड़े ट्रांसफर, रिपोर्टिंग सीमा के ठीक नीचे कई स्तरों में भुगतान, ट्रस्ट या शेल कंपनियों के माध्यम से संपत्ति खरीदना, और क्रिप्टोकरेंसी को तेजी से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बदलना। वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे भौगोलिक जोखिम मॉडल को पुनः समायोजित करें, लक्षित लेन-देन निगरानी नियम बनाएं और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आने वाले राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों और उच्च नेट-वर्थ प्रवासियों पर कड़ी जांच लागू करें। हालांकि यह सलाह कानूनी आदेश नहीं है, लेकिन ईरान पर ऑस्ट्रेलिया के स्वायत्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल और लेन-देन के मूल्य के अनुसार जुर्माने की सजा हो सकती है। वैश्विक गतिशीलता प्रबंधकों के लिए यह नोट एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाला है कि स्थानांतरण पैकेज—जिनमें पुनर्भुगतान योग्य संपत्ति खरीद या वेतन अग्रिम शामिल हैं—यदि कर्मचारी के ईरानी संबंध हैं तो अतिरिक्त जांच का कारण बन सकते हैं। कंपनियों को पेरोल और ट्रेजरी टीमों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि स्थानांतरित कर्मचारियों को वैध भुगतान में देरी न हो और कर्मचारियों को संभावित बैंक पूछताछ के बारे में सूचित किया जा सके। यह सलाह मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आई है और रिपोर्टों के बाद आई है कि कुछ ईरानी नागरिक ऑस्ट्रेलियाई वीजा को तेज़ी से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ASO का कहना है कि यदि वित्तीय अपराध के प्रकार विकसित होते हैं तो आगे क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन जारी किया जाएगा।