Cảnh sát Sharjah triệt phá băng nhóm đa quốc gia rửa tiền hàng tỷ đồng qua du lịch xuyên biên giới và các công ty ma giả mạo

Cảnh sát Sharjah thông báo vào ngày 15 tháng 10 rằng họ đã bắt giữ 33 nghi phạm thuộc 12 quốc tịch liên quan đến một đế chế rửa tiền và gian lận mạng trị giá 2,4 tỷ USD, hoạt động dựa trên việc di chuyển xuyên biên giới thường xuyên để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch phối hợp mang mật danh ‘Kết thúc Cuộc Chiến’ đã thu giữ hơn 200 triệu AED tiền mặt và đóng băng tài sản ước tính trị giá 65 tỷ AED. Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này gồm bốn nhóm chuyên biệt xử lý xâm nhập mạng, chuyển đổi tiền điện tử, cưỡng ép vật lý và vận chuyển tiền mặt số lượng lớn, với các thành viên “di chuyển giữa các thủ đô thế giới và giả danh nhà đầu tư hợp pháp”. Một thủ lĩnh 15 tuổi được lần theo dấu vết ví điện tử kỹ thuật số, giúp cảnh sát và công tố viên đột kích các địa điểm trong và ngoài UAE với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Mặc dù chủ yếu là vụ án tội phạm tài chính, nhưng vụ việc nhấn mạnh hệ sinh thái an ninh biên giới ngày càng tinh vi của UAE: dữ liệu di chuyển hành khách, hồ sơ xuất nhập cảnh và danh sách hành khách hàng không được đối chiếu với phân tích tiền điện tử để xác định mô hình di chuyển của nghi phạm. Các quan chức nhấn mạnh rằng “biên giới không bao giờ nên là lá chắn cho tội phạm”, phản ánh chỉ đạo của Chính phủ UAE năm 2025 về việc các cơ sở dữ liệu nhập cư, hải quan và cảnh sát phải liên thông theo thời gian thực. Đối với các công ty toàn cầu, vụ bắt giữ là lời cảnh báo nghiêm túc. Băng nhóm này bị cáo buộc sử dụng visa công ty bình phong và giấy phép cư trú nhà đầu tư để di chuyển người và tiền. Do đó, các nhà tuyển dụng bảo trợ người nước ngoài được khuyên tăng cường kiểm tra KYC, theo dõi lịch sử di chuyển của nhân viên và đảm bảo thông tin giấy phép kinh doanh khớp với hồ sơ nhập cư. Việc không phát hiện dấu hiệu bất thường có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với cáo buộc tiếp tay theo khung pháp lý chống rửa tiền của UAE. Tổng chưởng lý Sharjah cho biết các vụ truy tố sẽ được tiến hành theo Luật Chống Rửa Tiền liên bang và Luật Tội phạm Mạng mới hơn, cả hai đều được sửa đổi năm 2025 với hình phạt nghiêm khắc hơn và quyền trục xuất tùy ý đối với người nước ngoài phạm tội tài chính quy mô lớn.