La Policía de Sharjah desmantela banda multinacional que lavaba miles de millones mediante viajes transfronterizos y empresas ficticias

La Policía de Sharjah anunció el 15 de octubre la detención de 33 sospechosos de 12 nacionalidades vinculados a un imperio de lavado de dinero y fraude cibernético valorado en 2.400 millones de dólares, que utilizaba frecuentes movimientos transfronterizos para ocultar flujos ilícitos. La operación coordinada, denominada ‘Fin de la Batalla’, incautó más de 200 millones de AED en efectivo y congeló activos por un valor estimado de 65.000 millones de AED. Los investigadores indicaron que la red operaba a través de cuatro células especializadas encargadas de intrusión cibernética, conversión de criptomonedas, coerción física y traslado masivo de efectivo, cuyos miembros “viajaban entre capitales mundiales haciéndose pasar por inversores legítimos”. Un cerebro de 15 años fue localizado gracias a un rastro digital en una billetera electrónica, lo que permitió a la policía y a los fiscales realizar redadas en domicilios dentro y fuera de los EAU con la colaboración de socios internacionales. Aunque se trata principalmente de un caso de delitos financieros, el caso pone de manifiesto el cada vez más sofisticado ecosistema de seguridad fronteriza de los EAU: se cruzaron datos de movimientos de pasajeros, registros de entrada y salida y manifiestos de aerolíneas con análisis forenses de criptomonedas para determinar los patrones de viaje de los sospechosos. Las autoridades subrayaron que “las fronteras nunca deben ser un refugio para los criminales”, en línea con la directiva del Gabinete de los EAU para 2025, que exige que las bases de datos de inmigración, aduanas y policía sean interoperables en tiempo real. Para las empresas globales, esta operación es una advertencia. La banda supuestamente utilizaba visas de empresas fachada y permisos de residencia para inversores para mover personas y fondos. Por ello, se recomienda a los empleadores que patrocinan expatriados reforzar los controles KYC, monitorear los historiales de viaje del personal y verificar que los datos de las licencias comerciales coincidan con los registros migratorios. No detectar señales de alerta podría exponer a las empresas a cargos por facilitación bajo el marco anti-lavado de dinero de los EAU. El Fiscal General de Sharjah indicó que las acusaciones procederán bajo la Ley Federal Anti-Lavado de Dinero y la más reciente Ley de Delitos Cibernéticos, ambas enmendadas en 2025 para imponer penas más severas y deportación discrecional para extranjeros condenados por delitos financieros a gran escala.