شرطة الشارقة تُحبط عصابة متعددة الجنسيات لغسل مليارات عبر السفر عبر الحدود وواجهات تجارية وهمية

أعلنت شرطة الشارقة في 15 أكتوبر عن القبض على 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، مرتبطين بشبكة لغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني بقيمة 2.4 مليار دولار، اعتمدت على تنقلات متكررة عبر الحدود لإخفاء التدفقات غير المشروعة. العملية المنسقة، التي حملت اسم "نهاية المعركة"، أسفرت عن ضبط أكثر من 200 مليون درهم نقداً وتجميد أصول تقدر قيمتها بـ 65 مليار درهم. وأوضح المحققون أن الشبكة كانت تتألف من أربع خلايا متخصصة في الاختراق الإلكتروني، تحويل العملات الرقمية، الإكراه الجسدي، وتحريك مبالغ نقدية كبيرة، حيث كان أعضاؤها "يتنقلون بين عواصم العالم ويتظاهرون بأنهم مستثمرون شرعيون". وتم تتبع العقل المدبر، وهو شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، عبر أثر محفظته الرقمية، ما أدى إلى مداهمات في مواقع داخل وخارج الإمارات بالتعاون مع شركاء دوليين. وعلى الرغم من أن القضية تتعلق أساساً بجرائم مالية، إلا أنها تبرز تطور منظومة الأمن الحدودي في الإمارات، حيث تم ربط بيانات حركة الركاب، سجلات الدخول والخروج، وقوائم شركات الطيران مع تحليلات العملات الرقمية لتحديد أنماط سفر المشتبه بهم. وأكد المسؤولون أن "الحدود لا يجب أن تكون ملاذاً للمجرمين"، في إشارة إلى توجيه مجلس الوزراء الإماراتي لعام 2025 بضرورة تكامل قواعد بيانات الهجرة والجمارك والشرطة في الوقت الفعلي. وتعد هذه القضية تحذيراً للشركات العالمية، حيث استخدمت العصابة تأشيرات شركات وهمية وتصاريح إقامة للمستثمرين لنقل الأشخاص والأموال. لذا يُنصح أصحاب العمل الذين يكفلون العمالة الأجنبية بتشديد إجراءات "اعرف عميلك"، مراقبة سجلات سفر الموظفين، والتأكد من تطابق بيانات رخصة التجارة مع سجلات الهجرة. عدم الانتباه إلى هذه المؤشرات قد يعرض الشركات للمساءلة بتهم التسهيل وفقاً لإطار مكافحة غسل الأموال في الإمارات. وأكد النائب العام في الشارقة أن الملاحقات القضائية ستتم بموجب القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وقانون الجرائم الإلكترونية المعدلين في 2025، واللذين ينصان على عقوبات أشد وترحيل اختياري للأجانب المدانين بجرائم مالية واسعة النطاق.