शारजाह पुलिस ने 15 अक्टूबर को घोषणा की कि उन्होंने 12 राष्ट्रीयताओं के 33 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो 2.4 बिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी के साम्राज्य से जुड़े थे, जो अवैध धन के प्रवाह को छुपाने के लिए बार-बार सीमा पार यात्रा पर निर्भर था। इस समन्वित अभियान, जिसका कोड नाम ‘एंड ऑफ बैटल’ था, में 200 मिलियन से अधिक AED नकद जब्त किए गए और लगभग 65 बिलियन AED के संपत्तियों को फ्रीज किया गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस नेटवर्क में चार विशेष सेल थे जो साइबर घुसपैठ, क्रिप्टोकरेंसी रूपांतरण, शारीरिक दबाव और बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन को संभालते थे, जिनके सदस्य “विश्व की राजधानियों के बीच यात्रा करते और वैध निवेशकों के रूप में छिपते थे”। एक 15 वर्षीय मास्टरमाइंड को डिजिटल वॉलेट के निशान के जरिए ट्रेस किया गया, जिससे पुलिस और अभियोजकों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग से यूएई के अंदर और बाहर कई ठिकानों पर छापे मारे। यह मामला मूल रूप से वित्तीय अपराध की कहानी है, लेकिन यह यूएई की बढ़ती हुई सीमा सुरक्षा प्रणाली की भी झलक देता है: यात्री डेटा, प्रवेश-निकास रिकॉर्ड और एयरलाइन मैनिफेस्ट को क्रिप्टोकरेंसी फोरेंसिक्स के साथ मिलाकर संदिग्धों की यात्रा पैटर्न का पता लगाया गया। अधिकारियों ने जोर दिया कि “सीमाएं कभी भी अपराधियों के लिए ढाल नहीं होनी चाहिए”, जो यूएई कैबिनेट के 2025 के निर्देश के अनुरूप है कि इमिग्रेशन, कस्टम्स और पुलिस डेटाबेस को रियल टाइम में इंटरऑपरेबल बनाया जाए। वैश्विक कंपनियों के लिए यह मामला एक चेतावनी है। गैंग ने कथित तौर पर फ्रंट कंपनी वीजा और निवेशक-निवास परमिट का उपयोग करके लोगों और धन को स्थानांतरित किया। इसलिए, प्रवासी कर्मचारियों के नियोक्ताओं को KYC जांच कड़ी करने, कर्मचारियों की यात्रा इतिहास की निगरानी करने और व्यापार लाइसेंस विवरण को इमिग्रेशन रिकॉर्ड से मिलाने की सलाह दी जाती है। लाल झंडे न पहचानने पर कंपनियां यूएई के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत सहायता देने के आरोपों के लिए खुल सकती हैं। शारजाह के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभियोजन संघीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून और 2025 में संशोधित साइबर अपराध कानून के तहत किया जाएगा, जिनमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अपराधों के लिए कड़ी सजा और विदेशी नागरिकों के लिए विवेकाधीन निर्वासन की व्यवस्था है।
स्रोत: The National
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