沙迦警方于10月15日宣布，已逮捕33名来自12个国家的嫌疑人，他们涉嫌参与一个规模达24亿美元的洗钱和网络诈骗帝国。该犯罪集团通过频繁跨境活动掩盖非法资金流动。此次代号为“战斗终结”的联合行动缴获超过2亿迪拉姆现金，并冻结估值约650亿迪拉姆的资产。调查人员透露，该网络设有四个专业小组，分别负责网络入侵、加密货币转换、实体胁迫和大额现金转移，成员们“在世界各大首都之间穿梭，伪装成合法投资者”。一名15岁的主谋通过数字钱包线索被追踪，警方和检察官在国际合作下突袭了阿联酋境内外多个地址。虽然本案本质上是金融犯罪，但也凸显了阿联酋日益先进的边境安全体系：通过比对乘客流动数据、出入境记录和航班清单与加密货币取证，精准锁定嫌疑人行踪。官员强调，“边境绝不能成为犯罪分子的保护伞”，呼应阿联酋内阁2025年发布的指令，要求移民、海关和警方数据库实现实时互联互通。对全球企业而言，此案敲响警钟。犯罪团伙涉嫌利用空壳公司签证和投资者居留许可转移人员和资金。雇主应加强客户身份识别（KYC）审核，监控员工出行记录，确保营业执照信息与移民记录一致。未能及时发现风险信号，可能导致企业根据阿联酋反洗钱法规面临协助犯罪指控。沙迦总检察长表示，案件将依据联邦反洗钱法和2025年修订的网络犯罪法提起诉讼，两者均加重了处罚力度，并对涉大规模金融犯罪的外国人实施酌情驱逐。
来源： The National
