Polisi Sharjah Bongkar Sindikat Internasional yang Mencuci Uang Miliaran Lewat Perjalanan Lintas Negara dan Perusahaan Palsu

Polisi Sharjah mengumumkan pada 15 Oktober bahwa mereka telah menangkap 33 tersangka dari 12 kewarganegaraan yang terkait dengan jaringan pencucian uang dan penipuan siber senilai 2,4 miliar dolar AS yang mengandalkan pergerakan lintas batas yang sering untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Operasi terkoordinasi dengan kode nama ‘Akhir Pertempuran’ ini menyita lebih dari 200 juta AED dalam bentuk tunai dan membekukan aset senilai sekitar 65 miliar AED. Para penyidik menyatakan jaringan ini mengoperasikan empat sel khusus yang menangani peretasan siber, konversi cryptocurrency, pemaksaan fisik, dan pergerakan uang tunai dalam jumlah besar, dengan anggota yang “berpergian antar ibu kota dunia dan berpura-pura sebagai investor sah”. Seorang otak pelaku berusia 15 tahun berhasil dilacak melalui jejak dompet digital, yang membawa polisi dan jaksa melakukan penggerebekan di alamat-alamat dalam dan luar UAE dengan bantuan mitra internasional.

Meski pada dasarnya ini adalah kasus kejahatan keuangan, kasus ini menegaskan ekosistem keamanan perbatasan UAE yang semakin canggih: data pergerakan penumpang, catatan masuk-keluar, dan manifest penerbangan dicocokkan dengan forensik cryptocurrency untuk mengidentifikasi pola perjalanan tersangka. Pejabat menegaskan bahwa “perbatasan tidak boleh menjadi pelindung bagi para penjahat”, mengulang arahan Kabinet UAE 2025 bahwa basis data imigrasi, bea cukai, dan kepolisian harus dapat terintegrasi secara real time.



Bagi perusahaan global, penggerebekan ini menjadi peringatan penting. Kelompok ini diduga menggunakan visa perusahaan palsu dan izin tinggal investor untuk memindahkan orang dan dana. Oleh karena itu, pemberi kerja yang mensponsori ekspatriat disarankan untuk memperketat pemeriksaan KYC, memantau riwayat perjalanan staf, dan memastikan data izin usaha sesuai dengan catatan imigrasi. Kegagalan mendeteksi tanda bahaya dapat membuat perusahaan terjerat tuduhan fasilitasi di bawah kerangka anti pencucian uang UAE.

Kejaksaan Sharjah menyatakan proses hukum akan berjalan berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang federal dan Undang-Undang Kejahatan Siber terbaru, yang keduanya direvisi pada 2025 dengan hukuman lebih berat dan deportasi diskresioner bagi warga asing yang terbukti melakukan kejahatan keuangan skala besar.