La polizia di Sharjah smantella una banda multinazionale che riciclava miliardi attraverso viaggi transfrontalieri e imprese fittizie

La Polizia di Sharjah ha annunciato il 15 ottobre l’arresto di 33 sospetti di 12 nazionalità diverse, collegati a un impero di riciclaggio di denaro e frode informatica del valore di 2,4 miliardi di dollari, che si basava su frequenti spostamenti transfrontalieri per mascherare i flussi illeciti. L’operazione coordinata, denominata “Fine della Battaglia”, ha sequestrato oltre 200 milioni di AED in contanti e congelato beni per un valore stimato di 65 miliardi di AED. Gli investigatori hanno rivelato che la rete era composta da quattro cellule specializzate che gestivano intrusioni informatiche, conversione di criptovalute, coercizione fisica e movimentazione di grandi somme di denaro, con membri che “viaggiavano tra capitali mondiali spacciandosi per investitori legittimi”. Un mastermind di soli 15 anni è stato individuato grazie a una traccia digitale del portafoglio elettronico, che ha permesso a polizia e procuratori di effettuare perquisizioni dentro e fuori gli Emirati Arabi Uniti con l’aiuto di partner internazionali. Sebbene si tratti essenzialmente di un caso di criminalità finanziaria, l’inchiesta evidenzia l’ecosistema di sicurezza delle frontiere degli Emirati, sempre più sofisticato: i dati sui movimenti passeggeri, i registri di entrata e uscita e i manifesti delle compagnie aeree sono stati incrociati con analisi forensi sulle criptovalute per ricostruire i modelli di viaggio dei sospetti. Le autorità hanno sottolineato che “le frontiere non devono mai diventare un rifugio per i criminali”, richiamando la direttiva del Governo degli Emirati del 2025 che impone l’interoperabilità in tempo reale tra banche dati di immigrazione, dogane e polizia. Per le aziende globali, questa operazione rappresenta un monito: la banda avrebbe utilizzato visti di società di comodo e permessi di residenza per investitori per spostare persone e fondi. I datori di lavoro che sponsorizzano espatriati sono quindi invitati a rafforzare i controlli KYC, monitorare gli storici di viaggio del personale e verificare che i dati delle licenze commerciali corrispondano ai registri di immigrazione. La mancata individuazione di segnali di allarme potrebbe esporre le aziende a accuse di facilitazione secondo il quadro normativo anti-riciclaggio degli Emirati. Il Procuratore Generale di Sharjah ha annunciato che le azioni legali procederanno secondo la Legge federale anti-riciclaggio e la più recente Legge sui crimini informatici, entrambe modificate nel 2025 per prevedere pene più severe e l’espulsione discrezionale per i cittadini stranieri condannati per reati finanziari su larga scala.