Policja w Sharjah rozbiła międzynarodową grupę przestępczą, która prała miliardy przez podróże transgraniczne i fikcyjne firmy.

Policja w Sharjah ogłosiła 15 października zatrzymanie 33 podejrzanych z 12 narodowości powiązanych z imperium prania pieniędzy i cyberoszustw o wartości 2,4 miliarda dolarów, które opierało się na częstych przekroczeniach granic w celu ukrycia nielegalnych przepływów. Skoordynowana operacja, nazwana „Koniec Bitwy”, pozwoliła na przejęcie ponad 200 milionów dirhamów w gotówce oraz zamrożenie aktywów o szacowanej wartości 65 miliardów dirhamów. Śledczy ustalili, że sieć działała w czterech wyspecjalizowanych komórkach zajmujących się cyberwłamaniami, konwersją kryptowalut, fizycznym wymuszaniem oraz transportem dużych sum gotówki, a jej członkowie „podróżowali między światowymi stolicami, podszywając się pod legalnych inwestorów”. Mózg całej operacji, 15-letni nastolatek, został namierzony dzięki śladom w cyfrowym portfelu, co pozwoliło policji i prokuratorom przeprowadzić naloty na adresy w ZEA i za granicą, przy wsparciu międzynarodowych partnerów. Choć jest to przede wszystkim sprawa dotycząca przestępczości finansowej, podkreśla ona rosnącą zaawansowaną ochronę granic w ZEA: dane o ruchu pasażerów, rejestry wjazdów i wyjazdów oraz listy pasażerów linii lotniczych zostały zestawione z analizą kryptowalut, by dokładnie ustalić wzorce podróży podejrzanych. Urzędnicy podkreślili, że „granice nigdy nie powinny być tarczą dla przestępców”, co odzwierciedla dyrektywę rządu ZEA na 2025 rok, nakazującą interoperacyjność baz danych imigracyjnych, celnych i policyjnych w czasie rzeczywistym. Dla globalnych firm ta sprawa jest przestrogą. Gang rzekomo wykorzystywał wizy firm-frontów i pozwolenia na pobyt inwestorów do przemieszczania osób i środków finansowych. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców powinni więc zaostrzyć procedury KYC, monitorować historię podróży pracowników oraz upewnić się, że dane z licencji handlowych zgadzają się z rejestrami imigracyjnymi. Zaniedbanie tych kwestii może narazić firmy na zarzuty o ułatwianie przestępstw w ramach ram prawnych przeciwdziałania praniu pieniędzy w ZEA. Prokurator generalny Sharjah zapowiedział, że postępowania będą prowadzone na podstawie federalnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz nowej ustawy o cyberprzestępczości, obie znowelizowane w 2025 roku, wprowadzając surowsze kary i możliwość dyskrecjonalnej deportacji cudzoziemców skazanych za poważne przestępstwa finansowe.