Die Polizei von Sharjah zerschlägt multinationalen Ring, der Milliarden durch grenzüberschreitende Reisen und falsche Firmen verschleierte

Die Polizei von Sharjah gab am 15. Oktober bekannt, dass sie 33 Verdächtige aus 12 verschiedenen Nationalitäten festgenommen hat, die mit einem Geldwäsche- und Cyberbetrugsnetzwerk im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar in Verbindung stehen. Dieses Netzwerk nutzte häufige grenzüberschreitende Bewegungen, um illegale Geldflüsse zu verschleiern. Die koordinierte Operation mit dem Codenamen „End of Battle“ beschlagnahmte mehr als 200 Millionen AED in bar und fror Vermögenswerte im geschätzten Wert von 65 Milliarden AED ein. Ermittler berichteten, dass das Netzwerk aus vier spezialisierten Zellen bestand, die sich mit Cyberangriffen, Kryptowährungsumwandlungen, physischem Zwang und dem Transport großer Bargeldmengen beschäftigten. Die Mitglieder reisten dabei zwischen Weltstädten und gaben sich als legitime Investoren aus. Ein 15-jähriger Drahtzieher wurde über eine digitale Wallet-Spur aufgespürt, was Polizei und Staatsanwaltschaft ermöglichte, mit Unterstützung internationaler Partner Wohnungen innerhalb und außerhalb der VAE zu durchsuchen. Obwohl es sich im Kern um einen Finanzkriminalitätsfall handelt, unterstreicht der Fall das zunehmend ausgefeilte Grenzsicherheitssystem der VAE: Passagierbewegungsdaten, Ein- und Ausreiseregistrierungen sowie Flugmanifestdaten wurden mit forensischen Analysen von Kryptowährungen abgeglichen, um die Reisebewegungen der Verdächtigen zu ermitteln. Behörden betonten, dass „Grenzen niemals ein Schutzschild für Kriminelle sein dürfen“ und griffen damit die Vorgabe des Kabinetts der VAE für 2025 auf, wonach Einwanderungs-, Zoll- und Polizeidatenbanken in Echtzeit interoperabel sein müssen. Für internationale Unternehmen ist der Fall eine Warnung: Die Bande soll Visa von Tarnfirmen und Investorenaufenthaltserlaubnisse genutzt haben, um Personen und Gelder zu bewegen. Arbeitgeber, die Expats sponsern, werden daher dringend aufgefordert, ihre KYC-Prüfungen zu verschärfen, die Reisehistorien der Mitarbeiter zu überwachen und sicherzustellen, dass Handelslizenzdaten mit Einwanderungsunterlagen übereinstimmen. Das Übersehen von Warnsignalen könnte Unternehmen im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes der VAE der Beihilfe zu Straftaten aussetzen. Der Generalstaatsanwalt von Sharjah kündigte an, dass die Strafverfolgung nach dem föderalen Anti-Geldwäsche-Gesetz sowie dem neueren Cyberkriminalitätsgesetz erfolgen wird, die beide 2025 verschärft wurden und nun strengere Strafen sowie eine Ermessensausweisung für ausländische Staatsangehörige bei groß angelegten Finanzdelikten vorsehen.