شارجہ پولیس نے بین الاقوامی گروہ گرفتار کر لیا جو سرحد پار سفر اور جعلی کاروباری فرنٹ کے ذریعے اربوں کی منی لانڈرنگ کر رہا تھا۔

شارجہ پولیس نے 15 اکتوبر کو اعلان کیا کہ انہوں نے 12 قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 33 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو 2.4 بلین ڈالر کے منی لانڈرنگ اور سائبر فراڈ کے نیٹ ورک سے منسلک ہیں، جو غیر قانونی مالی بہاؤ کو چھپانے کے لیے بار بار سرحد پار سفر پر انحصار کرتا تھا۔ اس مربوط آپریشن جس کا کوڈ نام 'اینڈ آف بیٹل' تھا، میں 2 کروڑ درہم سے زائد نقد رقم ضبط کی گئی اور تقریباً 65 ارب درہم کے اثاثے منجمد کیے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق یہ نیٹ ورک چار خصوصی گروپوں پر مشتمل تھا جو سائبر حملے، کرپٹو کرنسی کی تبدیلی، جسمانی دباؤ اور بڑی مقدار میں نقد رقم کی نقل و حمل کا کام کرتے تھے، جن کے ارکان "دنیا کے دارالحکومتوں کے درمیان سفر کرتے اور جائز سرمایہ کار بن کر پیش آتے تھے"۔ ایک 15 سالہ ماسٹر مائنڈ کو ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے ٹریک کیا گیا، جس کی مدد سے پولیس اور پراسیکیوٹرز نے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے متحدہ عرب امارات کے اندر اور باہر متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر مالی جرائم کی کہانی ہے، لیکن یہ کیس متحدہ عرب امارات کے بڑھتے ہوئے جدید سرحدی تحفظ کے نظام کو بھی اجاگر کرتا ہے: مسافروں کی نقل و حرکت کے ڈیٹا، داخلہ و خروج کے ریکارڈز اور ایئر لائن کے مسافروں کی فہرستوں کو کرپٹو کرنسی کی جانچ کے ساتھ ملا کر مشتبہ افراد کے سفر کے نمونوں کا پتہ لگایا گیا۔ حکام نے زور دیا کہ "سرحدیں کبھی بھی مجرموں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہونی چاہئیں"، جو متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے 2025 کے ہدایت نامے کی عکاسی کرتا ہے کہ امیگریشن، کسٹمز اور پولیس کے ڈیٹا بیس حقیقی وقت میں آپس میں مربوط ہونے چاہئیں۔ عالمی کمپنیوں کے لیے یہ گرفتاری ایک انتباہ ہے۔ گروہ نے مبینہ طور پر فرنٹ کمپنیوں کے ویزے اور سرمایہ کار رہائش کے پرمٹ استعمال کر کے افراد اور فنڈز کی نقل و حمل کی۔ اس لیے غیر ملکی ملازمین کے اسپانسر کرنے والے آجران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ KYC چیکز کو سخت کریں، عملے کے سفر کے ریکارڈز کی نگرانی کریں اور یقینی بنائیں کہ تجارتی لائسنس کی تفصیلات امیگریشن ریکارڈز سے میل کھاتی ہوں۔ خطرے کی علامات کو نظر انداز کرنے سے کمپنیوں کو متحدہ عرب امارات کے منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین کے تحت معاونت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شارجہ کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ مقدمات وفاقی منی لانڈرنگ کے خلاف قانون اور 2025 میں سخت جرمانے اور غیر ملکیوں کی سزا یافتہ افراد کی اختیاری ملک بدری کے لیے ترمیم شدہ نئے سائبر کرائمز قانون کے تحت چلائے جائیں گے۔