ตำรวจชาร์จาห์จับแก๊งค์ข้ามชาติฟอกเงินหลายพันล้านผ่านการเดินทางข้ามพรมแดนและธุรกิจปลอม

ตำรวจเมืองชาร์จาห์ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ว่าจับกุมผู้ต้องสงสัย 33 คนจาก 12 สัญชาติที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินและฉ้อโกงทางไซเบอร์มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนบ่อยครั้งเพื่อปกปิดการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติการประสานงานภายใต้รหัส ‘End of Battle’ ยึดเงินสดกว่า 200 ล้านดีแอร์แอลและอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 65 พันล้านดีแอร์แอล เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าเครือข่ายนี้มี 4 กลุ่มเฉพาะทางที่รับผิดชอบการแทรกแซงไซเบอร์ การแปลงสกุลเงินดิจิทัล การบังคับใช้ทางกายภาพ และการเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมาก โดยสมาชิกเดินทางระหว่างเมืองหลวงทั่วโลกและแอบอ้างเป็นนักลงทุนที่ถูกกฎหมาย หัวหน้าแก๊งวัย 15 ปีถูกติดตามผ่านร่องรอยกระเป๋าเงินดิจิทัล นำไปสู่การบุกตรวจค้นที่อยู่ทั้งในและนอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระหว่างประเทศ แม้จะเป็นเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน แต่คดีนี้สะท้อนถึงระบบความปลอดภัยชายแดนที่ซับซ้อนขึ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร บันทึกเข้า-ออก และรายชื่อผู้โดยสารสายการบินถูกนำมาข้ามตรวจสอบกับการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลเพื่อระบุรูปแบบการเดินทางของผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า “พรมแดนไม่ควรเป็นที่กำบังของอาชญากร” สอดคล้องกับคำสั่งคณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2025 ที่กำหนดให้ฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตำรวจต้องเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ สำหรับบริษัทระดับโลก เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเตือนใจ แก๊งนี้ใช้วีซ่าบริษัทหน้ากากและใบอนุญาตพักอาศัยนักลงทุนในการเคลื่อนย้ายคนและเงิน ดังนั้นนายจ้างที่รับรองชาวต่างชาติจึงควรเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) ติดตามประวัติการเดินทางของพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดใบอนุญาตประกอบธุรกิจตรงกับข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง หากไม่สังเกตสัญญาณเตือน อาจทำให้บริษัทถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือภายใต้กรอบกฎหมายต่อต้านฟอกเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัยการสูงสุดเมืองชาร์จาห์กล่าวว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านฟอกเงินของรัฐบาลกลางและกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ฉบับใหม่ที่แก้ไขในปี 2025 ซึ่งเพิ่มโทษหนักขึ้นและมีการเนรเทศตามดุลยพินิจสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางการเงินขนาดใหญ่