シャルジャ警察、多国籍犯罪組織を摘発　越境旅行と偽装企業を使い数十億円の資金洗浄を実行

シャルジャ警察は10月15日、24億ドル規模のマネーロンダリングおよびサイバー詐欺ネットワークに関与した12か国籍の33人の容疑者を逮捕したと発表しました。この組織は頻繁な国境越えを利用して不正資金の流れを隠蔽していました。コードネーム「エンド・オブ・バトル」と名付けられた連携作戦では、2億AED以上の現金を押収し、推定650億AED相当の資産を凍結しました。捜査当局によると、このネットワークはサイバー侵入、暗号通貨の換金、物理的強要、大量現金移動の4つの専門チームで構成され、メンバーは「世界の主要都市を行き来し、正当な投資家を装っていた」といいます。15歳の首謀者はデジタルウォレットの追跡により特定され、国際的な協力のもとUAE内外の拠点が家宅捜索されました。

本件は金融犯罪の事件であると同時に、UAEの高度に発展した国境警備体制を示すものです。乗客の移動データ、入出国記録、航空機の搭乗者名簿が暗号通貨のフォレンジックと照合され、容疑者の移動パターンが特定されました。関係者は「国境は決して犯罪者の隠れ蓑になってはならない」と強調し、UAE内閣が2025年に発表した移民、税関、警察のデータベースをリアルタイムで連携させる方針を支持しました。



この摘発はグローバル企業にとっても警鐘となります。犯罪グループは名義貸し企業のビザや投資家居住許可を悪用し、人や資金を移動させていました。したがって、外国人労働者を雇用する企業はKYC（顧客確認）を強化し、従業員の渡航履歴を監視し、営業許可証の情報と移民記録が一致しているかを確認する必要があります。見逃しはUAEのマネーロンダリング防止法に基づく幇助罪のリスクを招きます。

シャルジャ検事総長は、起訴は2025年に改正され厳罰化された連邦マネーロンダリング防止法およびサイバー犯罪法に基づいて行われ、重大な金融犯罪で有罪となった外国人には裁量的な国外退去処分も科されると述べました。