Polis Sharjah bongkar sindiket pelbagai negara yang mencuci wang berbilion melalui perjalanan rentas sempadan dan perniagaan palsu

Polis Sharjah mengumumkan pada 15 Oktober bahawa mereka telah menahan 33 suspek dari 12 kewarganegaraan yang terlibat dalam empayar pengubahan wang haram dan penipuan siber bernilai $2.4 bilion, yang menggunakan pergerakan rentas sempadan kerap untuk menyembunyikan aliran haram. Operasi bersepadu—dengan kod nama ‘Akhir Pertempuran’—telah merampas lebih daripada AED200 juta dalam bentuk tunai dan membekukan aset bernilai anggaran AED65 bilion. Penyiasat berkata rangkaian ini mengendalikan empat sel khusus yang bertanggungjawab dalam pencerobohan siber, penukaran mata wang kripto, paksaan fizikal dan pergerakan tunai dalam jumlah besar, dengan ahli-ahlinya “berulang-alik antara ibu kota dunia dan menyamar sebagai pelabur sah”. Seorang dalang berusia 15 tahun dikesan melalui jejak dompet digital, membawa polis dan pendakwa raya menyerbu alamat di dalam dan luar UAE dengan bantuan rakan antarabangsa. Walaupun pada dasarnya ini adalah kes jenayah kewangan, kes ini menonjolkan ekosistem keselamatan sempadan UAE yang semakin canggih: data pergerakan penumpang, rekod masuk-keluar dan manifest penerbangan disemak silang dengan forensik mata wang kripto untuk mengesan corak perjalanan suspek. Pegawai menegaskan bahawa “sempadan tidak seharusnya menjadi pelindung bagi penjenayah”, selari dengan arahan Kabinet UAE 2025 bahawa pangkalan data imigresen, kastam dan polis mesti boleh beroperasi secara masa nyata. Bagi syarikat global, penangkapan ini adalah amaran penting. Geng tersebut didakwa menggunakan visa syarikat depan dan permit kediaman pelabur untuk menggerakkan orang dan dana. Majikan yang menaja ekspatriat dinasihatkan untuk memperketat pemeriksaan KYC, memantau sejarah perjalanan kakitangan dan memastikan butiran lesen perdagangan sepadan dengan rekod imigresen. Kegagalan mengesan tanda amaran boleh menyebabkan syarikat terdedah kepada tuduhan memudahkan di bawah rangka kerja anti-pengubahan wang haram UAE. Peguam Negara Sharjah berkata pendakwaan akan diteruskan di bawah Undang-Undang Anti-Pengubahan Wang Haram Persekutuan dan Undang-Undang Jenayah Siber yang lebih baru, kedua-duanya dipinda pada 2025 untuk mengenakan hukuman lebih berat dan pengusiran budi bicara bagi warga asing yang disabitkan kesalahan jenayah kewangan berskala besar.