Поліція Шарджі викрила багатонаціональне угруповання, яке відмивало мільярди через міжнародні поїздки та фіктивні бізнес-структури

Поліція Шарджі оголосила 15 жовтня про затримання 33 підозрюваних із 12 національностей, пов’язаних із фінансовою пірамідою з відмивання грошей та кібершахрайства на суму 2,4 мільярда доларів, яка використовувала часті перетини кордонів для приховування незаконних потоків. Координована операція під кодовою назвою «Кінець битви» дозволила вилучити понад 200 мільйонів дирхамів готівкою та заморозити активи на суму близько 65 мільярдів дирхамів. Слідчі повідомили, що мережа складалася з чотирьох спеціалізованих груп, які займалися кіберзломами, конвертацією криптовалюти, фізичним примусом і перевезенням великих сум готівки, а її учасники «подорожували між світовими столицями, видаючи себе за легітимних інвесторів». Організатора, якому всього 15 років, виявили за цифровим слідом у криптогаманці, що дозволило поліції та прокурорам провести обшуки за адресами в ОАЕ та за кордоном за підтримки міжнародних партнерів. Хоча справа насамперед стосується фінансових злочинів, вона підкреслює зростаючу складність системи безпеки кордонів ОАЕ: дані про пасажирські перевезення, записи про в’їзд і виїзд та авіарейси були зіставлені з криптоекспертизою для відстеження маршрутів підозрюваних. Офіційні особи наголосили, що «кордони ніколи не повинні бути прикриттям для злочинців», повторюючи директиву Кабінету міністрів ОАЕ на 2025 рік про необхідність інтеграції баз даних імміграції, митниці та поліції в режимі реального часу. Для міжнародних компаній цей випадок є попередженням. Злочинне угруповання нібито використовувало візи фіктивних компаній і дозволи на проживання інвесторів для переміщення людей і коштів. Тому роботодавцям, які спонсорують іноземців, радять посилити перевірки клієнтів (KYC), контролювати історію подорожей співробітників і перевіряти відповідність даних торгових ліцензій з імміграційними записами. Ігнорування «червоних прапорців» може призвести до звинувачень у сприянні злочинам за антимоніторинговим законодавством ОАЕ. Генеральний прокурор Шарджі заявив, що справи будуть розглядатися відповідно до федерального Закону про боротьбу з відмиванням грошей та нового Закону про кіберзлочини, обидва з яких були оновлені у 2025 році з посиленням покарань і можливістю дискреційної депортації іноземців, засуджених за масштабні фінансові злочини.