Politie van Sharjah ontmantelt internationale bende die miljarden witwaste via grensoverschrijdend reizen en valse bedrijven

De politie van Sharjah maakte op 15 oktober bekend dat ze 33 verdachten van 12 verschillende nationaliteiten hebben gearresteerd, die betrokken zijn bij een witwas- en cyberfraude-imperium ter waarde van 2,4 miljard dollar. Dit netwerk maakte gebruik van frequente grensoverschrijdende bewegingen om illegale geldstromen te verbergen. De gecoördineerde operatie, met de codenaam ‘End of Battle’, leidde tot de inbeslagname van meer dan 200 miljoen AED aan contant geld en het bevriezen van activa ter waarde van naar schatting 65 miljard AED. Onderzoekers meldden dat het netwerk bestond uit vier gespecialiseerde cellen die zich bezighielden met cyberinbraak, cryptocurrency-conversie, fysieke dwang en het verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld. De leden reisden tussen wereldsteden en deden zich voor als legitieme investeerders.



Een 15-jarige meesterbrein werd opgespoord via een digitaal portemonnee-spoor, wat de politie en aanklagers leidde tot huiszoekingen binnen en buiten de VAE, met hulp van internationale partners. Hoewel het in essentie een zaak van financiële criminaliteit is, benadrukt deze zaak het steeds geavanceerdere grensbeveiligingssysteem van de VAE: passagiersgegevens, in- en uitreisregistraties en vliegtuigmaatschappijmanifesten werden gekoppeld aan cryptocurrency-forensisch onderzoek om de reispatronen van verdachten te achterhalen. Functionarissen benadrukten dat “grenzen nooit een schild mogen zijn voor criminelen”, wat aansluit bij de richtlijn van het kabinet van de VAE voor 2025, waarin staat dat immigratie-, douane- en politiedatabases in realtime met elkaar moeten kunnen communiceren.

Voor internationale bedrijven is deze zaak een waarschuwing. De bende zou gebruik hebben gemaakt van visa van schijnbedrijven en verblijfsvergunningen voor investeerders om mensen en geld te verplaatsen. Werkgevers die expats sponsoren, wordt daarom aangeraden hun KYC-controles aan te scherpen, de reisgeschiedenis van personeel te monitoren en te zorgen dat handelsvergunningen overeenkomen met immigratieregistraties. Het niet herkennen van waarschuwingssignalen kan bedrijven blootstellen aan aanklachten wegens medeplichtigheid onder het anti-witwasbeleid van de VAE. De procureur-generaal van Sharjah verklaarde dat vervolgingen zullen plaatsvinden onder de federale Anti-Witwaswet en de recentere Cybercrimewet, die beide in 2025 zijn aangepast met strengere straffen en de mogelijkheid tot discretionaire uitzetting van buitenlandse verdachten die schuldig worden bevonden aan grootschalige financiële misdrijven.