La police de Sharjah démantèle un réseau multinational blanchissant des milliards via des voyages transfrontaliers et des façades commerciales fictives

La police de Sharjah a annoncé le 15 octobre l’arrestation de 33 suspects de 12 nationalités différentes, liés à un empire de blanchiment d’argent et de cyberfraude évalué à 2,4 milliards de dollars, reposant sur des déplacements transfrontaliers fréquents pour dissimuler les flux illicites. L’opération coordonnée, baptisée « Fin de Bataille », a permis la saisie de plus de 200 millions d’AED en espèces et le gel d’actifs estimés à 65 milliards d’AED.

Les enquêteurs ont révélé que le réseau comprenait quatre cellules spécialisées dans l’intrusion informatique, la conversion de cryptomonnaies, la coercition physique et le transport massif d’argent liquide, avec des membres « voyageant entre les capitales mondiales en se faisant passer pour des investisseurs légitimes ». Un cerveau de 15 ans a été identifié grâce à une piste liée à un portefeuille numérique, ce qui a conduit la police et les procureurs à perquisitionner des adresses à l’intérieur et à l’extérieur des Émirats arabes unis, avec l’aide de partenaires internationaux.



Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une affaire de criminalité financière, ce dossier illustre la sophistication croissante du dispositif de sécurité aux frontières des Émirats: les données sur les mouvements de passagers, les registres d’entrée-sortie et les listes de passagers ont été croisées avec des analyses forensiques de cryptomonnaies pour retracer les déplacements des suspects. Les autorités ont insisté sur le fait que « les frontières ne doivent jamais servir de refuge aux criminels », reprenant la directive du Cabinet des Émirats pour 2025, qui impose l’interopérabilité en temps réel des bases de données d’immigration, des douanes et de la police.

Pour les entreprises internationales, cette affaire constitue un avertissement. Le réseau utilisait apparemment des visas de sociétés-écrans et des permis de résidence pour investisseurs afin de déplacer personnes et fonds. Les employeurs parrainant des expatriés sont donc invités à renforcer les contrôles KYC, à surveiller les historiques de voyage de leur personnel et à vérifier que les informations des licences commerciales correspondent aux données d’immigration. Ne pas détecter ces signaux d’alerte pourrait exposer les entreprises à des poursuites pour complicité dans le cadre de la législation anti-blanchiment des Émirats.

Le procureur général de Sharjah a indiqué que les poursuites seraient engagées en vertu de la loi fédérale anti-blanchiment et de la nouvelle loi sur la cybercriminalité, toutes deux amendées en 2025 pour prévoir des peines plus sévères et une expulsion discrétionnaire des étrangers condamnés pour des infractions financières à grande échelle.