샤르자 경찰은 10월 15일, 12개 국적의 용의자 33명을 체포했다고 발표했다. 이들은 24억 달러 규모의 자금 세탁 및 사이버 사기 조직과 연루되어 있으며, 불법 자금 흐름을 숨기기 위해 빈번한 국경 간 이동을 이용해왔다. ‘전투 종료(End of Battle)’라는 코드명으로 진행된 이번 합동 작전에서 현금 2억 디르함 이상과 약 650억 디르함 상당의 자산이 동결됐다. 수사관들은 이 조직이 사이버 침입, 암호화폐 환전, 물리적 강압, 대량 현금 이동을 담당하는 4개의 전문 조직으로 운영되었으며, 구성원들은 “세계 주요 도시를 오가며 합법적인 투자자로 가장했다”고 밝혔다. 15세의 주모자는 디지털 지갑 흔적을 통해 추적되었고, 경찰과 검찰은 국제 협력 하에 UAE 내외의 여러 장소를 급습했다. 본질적으로 금융 범죄 사건이지만, 이번 사건은 UAE의 점점 더 정교해지는 국경 보안 체계를 보여준다. 승객 이동 데이터, 출입국 기록, 항공기 명단이 암호화폐 포렌식과 대조되어 용의자들의 이동 패턴을 파악했다. 관계자들은 “국경은 결코 범죄자들의 방패가 되어서는 안 된다”고 강조하며, UAE 내각의 2025년 지침인 이민, 세관, 경찰 데이터베이스의 실시간 상호 운용성 강화 방침을 재확인했다. 글로벌 기업들에게 이번 사건은 경고가 된다. 조직은 가짜 회사 비자와 투자자 거주 허가증을 이용해 인력과 자금을 이동시켰다. 따라서 외국인 근로자를 후원하는 고용주는 KYC(고객 신원 확인) 절차를 강화하고, 직원의 여행 이력을 모니터링하며, 무역 허가증 정보가 이민 기록과 일치하는지 확인해야 한다. 적신호를 놓치면 UAE의 자금 세탁 방지법에 따라 기업이 범죄 방조 혐의에 노출될 수 있다. 샤르자 검찰총장은 이번 사건에 대해 2025년에 개정된 연방 자금 세탁 방지법과 사이버 범죄법에 따라 엄중히 기소할 예정이며, 대규모 금융 범죄로 유죄 판결을 받은 외국인에 대해서는 가중 처벌과 재량에 따른 추방 조치가 적용될 것이라고 밝혔다.
출처: The National
