आज से, ऑस्ट्रेलिया के लाखों रियल एस्टेट एजेंट, वकील, कंवेंसर्स, अकाउंटेंट और कीमती धातु के व्यापारी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (AML/CTF) नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित "ट्रांच-2" सुधार, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक FATF मानकों के करीब लाएंगे और उन कमजोरियों को बंद करेंगे जिनका अपराधी अवैध धन को संपत्ति और शेल कंपनियों में छिपाने के लिए उपयोग करते थे। इस विस्तारित नियमावली के तहत आने वाले व्यवसायों को एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जोखिम-आधारित AML कार्यक्रम लागू करने होंगे, ग्राहकों की पहचान सत्यापित करनी होगी और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी। उन्हें 29 जुलाई तक AUSTRAC में पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा उन्हें नागरिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम आव्रजन कानून नहीं हैं, लेकिन ये वैश्विक गतिशीलता से जुड़े हैं। विदेश में काम करने वाले कर्मचारी जो संपत्ति खरीदते हैं, नियोक्ता जो स्थानांतरण भत्ते देते हैं, और विदेशी ग्राहक जो ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर सेवाएं लेते हैं, उन्हें अतिरिक्त पहचान जांच और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। गतिशीलता प्रबंधकों को नए सत्यापन नियमों के बारे में स्थानांतरित हो रहे कर्मचारियों को सूचित करना चाहिए ताकि निपटान में देरी न हो। AUSTRAC का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से हर साल 60 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि ये सुधार ऑस्ट्रेलिया को "अपराधियों के लिए काम करना बहुत कठिन जगह" बनाते हैं और देश को यूके और न्यूजीलैंड जैसे समकक्ष क्षेत्रों के साथ संरेखित करते हैं।
स्रोत: AUSTRAC
