Các ngành bất động sản, pháp lý và kế toán hiện đã được đưa vào phạm vi quản lý chống rửa tiền của Úc

Từ hôm nay, hàng chục nghìn đại lý bất động sản, luật sư, chuyên viên chuyển nhượng, kế toán và nhà kinh doanh kim loại quý tại Úc phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF). Các cải cách “Giai đoạn 2” được mong đợi từ lâu, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, giúp Úc tiến gần hơn đến tiêu chuẩn toàn cầu của FATF và bịt kín các kẽ hở mà tội phạm đã lợi dụng để giấu tiền bất hợp pháp trong bất động sản và các công ty vỏ bọc. Các doanh nghiệp thuộc phạm vi mở rộng này phải bổ nhiệm nhân viên tuân thủ, triển khai chương trình AML dựa trên đánh giá rủi ro, xác minh danh tính khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Họ có thời hạn đến ngày 29 tháng 7 để đăng ký với AUSTRAC, nếu không sẽ đối mặt với các hình phạt dân sự. Mặc dù không phải luật nhập cư, những thay đổi này có liên quan đến di chuyển toàn cầu. Nhân viên nước ngoài mua bất động sản, nhà tuyển dụng chi trả trợ cấp di chuyển và khách hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp tại Úc sẽ phải trải qua các bước kiểm tra danh tính và yêu cầu giấy tờ bổ sung. Các quản lý di chuyển nên thông báo cho nhân viên chuyển chỗ ở về các yêu cầu xác minh mới để tránh trì hoãn trong quá trình hoàn tất thủ tục. AUSTRAC ước tính mỗi năm có hơn 60 tỷ AUD được rửa tiền qua Úc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tony Burke cho biết các cải cách này khiến Úc trở thành “một nơi khó khăn hơn nhiều cho tội phạm hoạt động” và đưa quốc gia này đồng bộ với các khu vực pháp lý tương đương như Anh và New Zealand.