ภาคอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย และบัญชี อยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของออสเตรเลียแล้ว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์ ทนายความ ผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ นักบัญชี และผู้ค้าทองคำในออสเตรเลียหลายหมื่นคน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) การปฏิรูป “ชุดที่ 2” ที่รอคอยมานาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จะทำให้ออสเตรเลียใกล้เคียงกับมาตรฐาน FATF ระดับโลกมากขึ้น และปิดช่องโหว่ที่อาชญากรใช้ซ่อนเงินผิดกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์และบริษัทเปลือก การดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบขยายนี้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามกฎ ระบุโปรแกรม AML ตามความเสี่ยง ตรวจสอบตัวตนลูกค้า และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยต้องลงทะเบียนกับ AUSTRAC ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม มิฉะนั้นจะเสี่ยงถูกลงโทษทางแพ่ง แม้จะไม่ใช่กฎหมายด้านการย้ายถิ่นฐาน แต่การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลทั่วโลก พนักงานต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ นายจ้างที่ให้เงินช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐาน และลูกค้าต่างชาติที่ใช้บริการมืออาชีพในออสเตรเลีย จะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนและส่งเอกสารเพิ่มเติม ผู้จัดการด้านการเคลื่อนย้ายควรแจ้งพนักงานที่ย้ายถิ่นเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบตัวตนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิ์ AUSTRAC ประเมินว่ามีเงินกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียถูกฟอกผ่านประเทศนี้ทุกปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน โทนี่ เบิร์ก กล่าวว่าการปฏิรูปนี้ทำให้ออสเตรเลีย “เป็นสถานที่ที่ยากขึ้นสำหรับอาชญากรในการดำเนินการ” และสอดคล้องกับประเทศคู่แข่งอย่างสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์