本日より、オーストラリアの数万人に及ぶ不動産業者、弁護士、権利移転業者、会計士、貴金属取引業者は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CTF）の義務を遵守しなければなりません。待望の「トランシェ2」改革は2026年7月1日から施行され、オーストラリアは国際的なFATF基準に一歩近づくとともに、犯罪者が不正資金を不動産やペーパーカンパニーに隠す抜け穴を封じます。拡大された規制対象の事業者は、コンプライアンス担当者の任命、リスクベースのAMLプログラムの実施、顧客身元の確認、疑わしい取引の報告が義務付けられます。7月29日までにAUSTRACへの登録を済ませなければ、民事罰のリスクがあります。移民関連法ではありませんが、これらの変更は国際的な人の移動にも影響します。海外駐在員の不動産購入、雇用主による移転手当の支給、海外クライアントのオーストラリア専門サービス利用には、追加の身元確認や書類提出が求められます。モビリティマネージャーは、移転スタッフに新たな確認要件を周知し、決済遅延を防ぐ必要があります。AUSTRACの推計によると、オーストラリアでは年間600億豪ドル以上がマネーロンダリングされています。内務大臣トニー・バーク氏は、この改革によりオーストラリアは「犯罪者にとって非常に厳しい環境となり」、英国やニュージーランドなどの同等の法域と歩調を合わせることになると述べました。
出典： AUSTRAC
