Сектори нерухомості, юриспруденції та бухгалтерії тепер підпадають під антимоніторинговий режим Австралії щодо відмивання грошей

Від сьогодні десятки тисяч австралійських агентів з нерухомості, юристів, конвеєрів, бухгалтерів та дилерів дорогоцінних металів зобов’язані дотримуватися вимог щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF). Довгоочікувані реформи «Транш-2», які набирають чинності з 1 липня 2026 року, наближають Австралію до глобальних стандартів FATF та закривають лазівки, які злочинці використовували для приховування незаконних коштів у нерухомості та фіктивних компаніях. Підприємства, що потрапляють під розширений режим, мають призначити відповідальну особу з комплаєнсу, впровадити програми AML на основі оцінки ризиків, перевіряти ідентичність клієнтів та повідомляти про підозрілі операції. Вони мають зареєструватися в AUSTRAC до 29 липня, інакше ризикують отримати цивільні штрафи. Хоча це не імміграційне законодавство, зміни впливають на глобальну мобільність. Працівники-експатріанти, які купують нерухомість, роботодавці, що фінансують переїзди, та іноземні клієнти, які користуються австралійськими професійними послугами, зіткнуться з додатковими перевірками ідентичності та запитами документів. Менеджерам з мобільності слід поінформувати працівників, які переїжджають, про нові вимоги верифікації, щоб уникнути затримок у завершенні угод. AUSTRAC оцінює, що щорічно через Австралію відмивається понад 60 мільярдів австралійських доларів. Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що реформи роблять Австралію «набагато складнішим місцем для злочинців» і узгоджують країну з такими юрисдикціями, як Великобританія та Нова Зеландія.