I settori immobiliare, legale e contabile rientrano ora nel regime australiano di contrasto al riciclaggio di denaro

Da oggi, decine di migliaia di agenti immobiliari, avvocati, trascrittori, commercialisti e commercianti di metalli preziosi in Australia devono rispettare gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF). Le tanto attese riforme della “Tranche-2”, in vigore dal 1° luglio 2026, avvicinano l’Australia agli standard globali del FATF e chiudono le falle sfruttate dai criminali per nascondere fondi illeciti in proprietà immobiliari e società di comodo. Le imprese coinvolte dal regime ampliato devono nominare un responsabile della conformità, implementare programmi AML basati sul rischio, verificare l’identità dei clienti e segnalare transazioni sospette. Hanno tempo fino al 29 luglio per registrarsi presso AUSTRAC, pena sanzioni civili. Pur non essendo una normativa sull’immigrazione, le modifiche impattano sulla mobilità globale: dipendenti espatriati che acquistano immobili, datori di lavoro che finanziano indennità di trasferimento e clienti esteri che utilizzano servizi professionali australiani dovranno affrontare controlli identitari più rigorosi e richieste documentali aggiuntive. I responsabili della mobilità dovrebbero informare il personale in trasferimento sui nuovi requisiti di verifica per evitare ritardi nelle transazioni. AUSTRAC stima che ogni anno in Australia vengano riciclati oltre 60 miliardi di dollari australiani. Il Ministro degli Affari Interni Tony Burke ha dichiarato che le riforme rendono l’Australia “un luogo molto più difficile per i criminali” e allineano il Paese a giurisdizioni pari come Regno Unito e Nuova Zelanda.